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?????? 《電鰻快報(原號外財經)》文/ 石磊磊

????????證券代碼：600705 證券簡稱：中航資本 公告編號：臨2019-040 債券代碼：155355 債券簡稱：19航控02 中航資本控股股份有限公司

????????關于控股子公司中航證券有限公司設立另 類投資子公司的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

????????設立另類投資子公司事項概述 根據中國證券業協會《證券公司另類投資子公司管理規范》、中國證監會《關于在上海證券交易所設立科創板并試點注冊制的實施意見》、上海證券交易所《上海證券交易所科創板股票發行與承銷實施辦法》、《上海證券交易所科創板股票發行與承銷業務指引》等法律法規、制度指引，中航資本控股股份有限公司(以下簡稱“公司”或“中航資本”)控股子公司中航證券有限公司(以下簡稱“中航證券”)擬設立全資子公司從事另類投資業務。 2019年5月27日，公司第八屆董事會第九次會議以通訊方式審議通過《關于中航證券有限公司擬設立另類投資子公司的議案》，同意中航證券出資2.9億元人民幣設立另類投資子公司。同時，同意授權經營管理層：根據另類投資子公司實際經營需要，分批決定資本金投入的時期和金額;根據發展需要完成另類投資子公司經營架構調整 和開展相關業務;具體決定和辦理與上述新設另類投資子公司相關的事項。 根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定，本次公司設立另類投資子公司事項不構成關聯交易，不需提交公司股東大會審議。 本次公司設立另類投資子公司事項未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組事項。

????????擬設立子公司基本情況 擬設立公司名稱：中航科創投資(深圳)有限公司(暫定名、以工商注冊登記為準) 擬注冊資本：2.9億元人民幣 公司類型：有限責任公司 擬注冊地：深圳南山 經營范圍：根據《證券公司另類投資子公司管理規范》，另類投資子公司的經營范圍為股權投資，金融產品投資等證券公司另類投資子公司管理規范規定的業務(具體以中國證監會及工商行政管理機關核準的經營范圍為準)。 與本公司關系：系公司控股子公司中航證券全資子公司。

????????出資方式及資金來源 設立另類投資子公司，董事會授權中航證券經營管理層根據實際經營需要，分批決定資本金投入的時期和金額并具體實施。 出資方式為現金出資，資金來源為中航證券自有資金。

????????本次投資的目的、對公司的影響 公司控股子公司中航證券設立另類投資子公司，是公司落實國家軍民融合戰略、配套科創板相關監管要求的重要舉措。另類投資子公司將依托于航空工業集團及中航資本的產業背景和資源優勢，拓寬自有資金投資領域，延伸投資業務鏈條，在隔離投資風險的基礎上，提升自有資金使用效率和收益水平。同時，可以與中航資本下屬其他金融業務形成良好的協同互動，進一步提升公司整體市場競爭力。

????????本次投資的風險分析 中航證券本次設立另類投資子公司可能存在的風險因素包括但不限于以下方面：政策性風險、管理風險、流動性風險、市場風險、信用風險、操作風險、合規風險、信息技術系統風險、人才流失和人才儲備不足的風險等。中航證券將把另類投資子公司的合規與風險管理納入公司全面風險管理體系，實現對另類投資子公司合規與風險管理全覆蓋。另類投資子公司將始終堅持審慎穩健的經營風格，培育內部合規文化，堅持以“制度先行、風險可控”為前提，持續加強內控管理，注重業務的風險管控和合規監督，全面有效控制風險。

????????特此公告。 中航資本控股股份有限公司 董事會 2019年5月29日

《電鰻快報》