5月5日晚，金洲慈航披露了公司獨立董事對董事會議相關事項的專項說明及獨立意見，三名獨立董事對此前召開的董事會議數項提案出具了反對或棄權意見。

    4月29日，公司召開了第八屆董事會第二十六次會議，當日會議共有包括《公司2018年度董事會工作報告》等16項議案需要與會董事審議。在會議上，紀長欽、胡鳳濱、夏斌三名獨立董事對多項議案投了反對或棄權票，并于5月5日晚發布了相關的專項說明及獨立意見報告。

    在16項議案中，三名獨立董事均表示同意的事項不多，僅包括2019年度預計公司綜合授信總額及提供擔保、開展套期保值業務、購買金融機構發售的低風險保本型短期理財產品等議案。

    三名獨董一致反對的議案是《公司內部控制自我評價報告》。作為公司2018年度內部控制審計機構，大信會計師事務所對公司內部控制設計和運行有效性進行審計后，對內部控制出具了否定意見的審計報告。三名獨董對此議案投反對票的原因分別是：夏斌認為，會計師事務所出具了保留意見的審計報告，對內部控制自我評價報告出具了否定意見的審計報告；紀長欽認為因內控被出具保留意見，自我評價不詳； 胡鳳斌則認為內控不嚴格。由此可以看出，三名獨董均認為公司2018年度在內部控制上存在問題。

    其次，三位獨董共同對《董事會關于非標準審計意見涉及事項的專項說明》議案投票棄權。根據公司年報披露，大信會計師事務所對公司2018年財務報表進行了審計并出具了非標準審計意見。三位獨董對董事會關于此事項的專項說明議案均投棄權票。獨董夏斌認為，會計師在審計過程中出具保留意見的理由與管理層的說明有一定出入，基于客觀條件限制，無法判斷；獨董紀長欽認為，會計師出具非標意見，對相關事項信息了解不夠。

    令三位獨董均發表否定意見的議案還包括《關于公司續聘會計師事務所的議案》。議案稱，公司董事會審查了大信會計師事務所相關情況后，決定續聘其為公司2019年審計機構。對此，紀長欽認為，大信會計師事務所從未與獨董溝通，會計師事務所不盡職；胡鳳斌同樣認為會計師事務所未盡職，二人均投了反對票。獨董夏斌則投棄權票，認為此議案應暫緩表決。

    此外，個別獨董對于公司2018年度利潤分配預案、2018年度計提資產減值準備19.27億元等事項投了棄權票。

    資料顯示，紀長欽、胡鳳濱均為律師，已經擔任公司獨立董事多年；夏斌為注冊會計師、注冊評估師。

    值得注意的是，除了三名獨董之外，公司另外一名董事、副總經理汪洋也對多項議案投反對票或棄權票。例如，汪洋對《2018年度總經理工作報告》議案投棄權票，理由是總經理何玉水在被任命后一直無法正常履職，因此不發表意見；而對于《2019年度預計公司綜合授信總額及提供擔保的議案》，汪洋則投了反對票，認為2019年公司不為控股子公司豐匯租賃提供擔保，將影響后者的存續債務正常運行。

    江海證券一位分析師在接受《證券日報》記者采訪時表示，設立獨董制度的目的就是為了防止股東利益一致，保護大眾投資者的利益。近年來，獨董制度也在逐步完善。但盡管如此，在當前中國的證券市場中，獨董對于董事會的議案大面積出具否定意見的情況并不多見。這種情況的出現，只能說明獨董認為相關議案確實存在很大的問題，從而有必要履行獨董職責，發表公平、公正的獨立意見。

    記者就上述相關事宜致函公司郵箱，但一直未收到回復。

（編輯 才山丹 策劃 孟凡軍）

《電鰻快報》