證券代碼：601118 證券簡稱：海南橡膠公告編號：2019-057 海南天然橡膠產業集團股份有限公司 關于為控股子公司提供擔保的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示： ●被擔保人名稱：海南農墾現代物產集團有限公司 ●本次擔保金額：提供總額度不超過人民幣40,000萬元的擔保 ●本次擔保是否有反擔保：無 ●截至本公告披露日，公司無逾期對外擔保

        一、擔保情況概述 為了落實國務院關于《中國(海南)自由貿易試驗區總體方案》中“支持在海關特殊監管區域和保稅監管場所設立大宗商品期貨保稅交割庫”及海南省政府“關于在海南建上期所20#膠交割庫”的工作要求，公司的控股子公司海南農墾現代物產集團有限公司(以下簡稱“物產集團”)將申請20號膠指定交割庫資質作為2019年的重點工作。20號膠指定交割庫的建設，將帶動公司加工、貿易、物流等產業鏈條發展，推動海南橡膠交易中心的建立，有利于公司實施資源控制，提升行業話語權及國際橡膠市場的價格影響力。 目前，物產集團已按規程，向上海期貨交易所上海國際能源交易中心股份有限公司提交了申報資料，現處于審核階段。根據上海國際能源交易中心股份有限公司的要求，公司對物產集團20號膠指定交割倉庫資質提供擔保。

        二、被擔保人情況 公司名稱：海南農墾現代物產集團有限公司 類型：有限責任公司(國有控股) 住所：海南省澄邁縣老城經濟開發區南一環路69號海口綜合保稅區聯檢大樓四樓A117-16室 法定代表人：林濤 注冊資本金：9073.876786萬元 成立日期：2008年3月14日 經營范圍：國內整車、零擔貨物運輸，物流加工服務，集裝箱運輸服務，國內、國際貨運代理服務，倉儲(危險品除外)，配送服務，物流信息咨詢服務，物流方案設計，貨物進出口貿易，包裝設計，建材、礦產品(專營除外)、化肥、有機肥、復合肥、家用電器、家具、工藝品、橡膠及橡膠制品的銷售，預包裝食品的批發與零售，酒的批發與零售，物流服務，集裝箱維修及保養，網絡服務，勞務承包，汽車維修及保養，食品的批發與零售，農藥采購及銷售，農產品采購及銷售，棕櫚油的采購與銷售，進口河砂的采購與銷售。 截至2018年12月31日，物產集團資產總額33,278.43萬元，負債總額17,803.86萬元，凈資產15,474.57萬元。2018年，實現營業收入31,790.32萬元，凈利潤1,543萬元。(以上數據已經審計) 截至2019年3月31日，物產集團資產總額30,285.15萬元，負債總額14,787.08萬元，凈資產15,498.07萬元。至2019年3月，實現營業收入5，429.39萬元，凈利潤23.48萬元。(以上數據未經審計) 公司持有物產集團94.49%的股權。

        三、擔保的主要內容 (一)擔保方式：全額連帶擔保責任; (二)擔保期限：《指定交割倉庫協議》(上海國際能源交易中心股份有限公司與物產集團簽署)約定期限：協議存續期間及存續期屆滿之日起兩年; (三)擔保額度：不超過人民幣40,000萬元; (四)擔保協議的主要內容與上海國際能源交易中心股份有限公司共同協商確定。

        四、董事會意見 公司于2019年7月9日召開第五屆董事會第二十四次會議，審議通過了《海南橡膠關于為控股子公司提供擔保的議案》，同意公司為物產集團20號膠指定交割倉庫資質提供擔保。

        五、獨立董事意見 根據中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保 若干問題的通知》、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》以及《公司章程》、《海南橡膠對外擔保制度》的相關規定，公司獨立董事對本次擔保事項發表如下獨立意見： 公司為物產集團20號膠指定交割倉庫資質提供擔保，是為了滿足物產集團正常經營活動需要產生的，有利于其拓展業務范圍、增強業務能力，未違反相關法律法規和監管機構的規定。本次為物產集團提供擔保的決策程序依法合規，經出席董事會三分之二以上的董事審議通過，未損害公司及公司股東、特別是中小股東的合法權益。同意該項議案。

        六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量 截至2019年7月9日，公司對控股子公司提供的擔保總額為116,704.29萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例11.91%;公司及其控股子公司對外擔保總額為1,746萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例0.18%。不存在其他對外擔保，無逾期擔保。

        七、備查文件 1、海南橡膠第五屆董事會第二十四次會議決議 2、獨立董事的獨立意見 3、物產集團的營業執照和最近一期的財務報表 特此公告。 海南天然橡膠產業集團股份有限公司 董事會 2019年7月10日

《電鰻快報》