債券代碼：136749 債券簡稱：G16 博天 債券代碼：150049 債券簡稱：17 博天 01 博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于公司涉及仲裁事項的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

        重要內(nèi)容提示： 公司于 2019 年 6 月 10 日收到仲裁申請書，許又志、王霞、王曉(以下統(tǒng)稱 “申請人”或“交易對方”)就博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公 司”、“博天環(huán)境”或“被申請人”)收購高頻美特利環(huán)境科技(北京)有限 公司 70%股權(quán)事宜提出仲裁申請。 公司收到仲裁申請書后積極與申請人進(jìn)行溝通協(xié)調(diào),雙方本著解決爭議、繼 續(xù)推動相關(guān)交易的目的簽訂了《諒解備忘錄》，就申請人撤銷仲裁申請等相 關(guān)事宜達(dá)成了初步共識。 是否會對上市公司損益產(chǎn)生負(fù)面影響：由于本次仲裁尚未開庭審理，公司暫 時無法判斷對公司本期利潤或期后利潤的影響。本公司將繼續(xù)努力與申請方 進(jìn)行溝通，妥善解決本次仲裁事項，并遵照相關(guān)規(guī)定及時進(jìn)行披露。

        一、本次仲裁申請的基本情況 受理日期：2019 年 5 月 27 日 仲裁機(jī)構(gòu)名稱：北京仲裁委員會 仲裁機(jī)構(gòu)所在地：中國北京 申請人 1：許又志 申請人 2：王霞 申請人 3：王曉 收到仲裁申請書日期：2019 年 6 月 10 日 司法保全措施:申請人同時向北京仲裁委申請了財產(chǎn)保全，北京市第三中級人民法院于2019年6月14日凍結(jié)了公司持有的高頻環(huán)境70%股權(quán)，凍結(jié)期自2019 年 6 月 14 日起至 2022 年 6 月 13 日止。

        二、仲裁請求內(nèi)容 1、裁決解除《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》及《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》; 2、裁決被申請人向申請人返還在《收購協(xié)議》項下取得的高頻美特利環(huán)境科技(北京)有限公司(以下簡稱“高頻環(huán)境”)70%股權(quán)，并配合辦理相應(yīng)的工商變更登記; 3、裁決被申請人支付的定金 3,000 萬元不予退還; 4、仲裁被申請人承擔(dān)仲裁費(fèi)。

        三、本次仲裁案件糾紛起因及基本情況 申請人與公司就高頻環(huán)境 70%股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜簽訂了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議(以下簡稱“收購協(xié)議”)，依據(jù)評估機(jī)構(gòu)的評估報告，申請人與公司就股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格達(dá)成一致，確定本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易作價為35,000 萬元，其中以向申請人發(fā)行股份的方式支付 20,000 萬元(該方式簡稱為“新增股份發(fā)行”),以現(xiàn)金方式支付 15,000 萬元。根據(jù)收購協(xié)議約定，公司需以現(xiàn)金支付的15,000萬元將通過向不超過10名投資者非公開發(fā)行股票的方式進(jìn)行募集(該方式簡稱為“配套融資”)。 同時，《收購協(xié)議》第六條對取得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后的履行進(jìn)行了約定，包括: (1)在新增股份發(fā)行及配套融資事宜取得證監(jiān)會核準(zhǔn)之日起 40 個工作日內(nèi)，將目標(biāo)股權(quán)過戶至公司名下;(2)在目標(biāo)股權(quán)過戶后 40 個工作日內(nèi)開始公司向申請人發(fā)行股份事宜，確需延期的，需經(jīng)交易各方另行書面一致同意。 《收購協(xié)議》簽署后，公司按照協(xié)議約定支付了 3,000 萬元定金;公司于 合公司完成了高頻環(huán)境 70%股權(quán)的工商變更登記，簽署了高頻環(huán)境新的《公司章程》，各方按照《收購協(xié)議》的約定改組了高頻環(huán)境的董事會，公司委派了財務(wù)負(fù)責(zé)人并由高頻環(huán)境董事會審議通過，公司成為高頻環(huán)境持股 70%的大股東。 現(xiàn)申請人認(rèn)為：公司在拿到證監(jiān)會核準(zhǔn)批文后長達(dá)半年的時間里，沒有履行支付對價的合同義務(wù)。公司遲延履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行的，申請人有權(quán)解除合同。 對此，公司認(rèn)為：公司于 2018 年 10 月 23 日取得中國證券監(jiān)督管理委員會 出具的《關(guān)于核準(zhǔn)博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司向許又志等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2018]1676 號)(以下簡稱“批文”)，該批文的有效期為 12 個月。公司收到該批文后，依照法律法規(guī)、批文的內(nèi)容，按照《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》以及其他附屬協(xié)議的約定積極履行合同相關(guān)義務(wù)。在高頻環(huán)境 70%股權(quán)過戶后 40 個工作日內(nèi)，博天環(huán)境已經(jīng)開始向許又志、 王曉進(jìn)行發(fā)行股份準(zhǔn)備，2019 年 7 月 29 日，博天環(huán)境收到中國證券登記結(jié)算有 限責(zé)任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，該部分股份辦理完畢股份登記手續(xù)。 本次交易現(xiàn)金對價根據(jù)《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報告書》的內(nèi)容，將以配套募集資金進(jìn)行支付。若公司本次配套融資不足或未能成功實施，則在各方確認(rèn)本次配套融資不足以支付本次交易的現(xiàn)金對價或無法成功實施之日起 2 個月內(nèi)，公司應(yīng)自籌資金并依照本協(xié)議約定支付現(xiàn)金對價。 因此，公司支付現(xiàn)金對價的期限尚未屆滿，不存在所謂遲延履行主要債務(wù)的情況，申請人無權(quán)解除合同。

        四、信息披露暫緩程序 公司收到仲裁申請書后積極與申請人進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，雙方均表現(xiàn)出和解的意 愿，于 2019 年 6 月 12 日簽訂《諒解備忘錄》，約定：各方同意，雖然申請人提 起仲裁請求，但各方本著解決爭議、繼續(xù)推動相關(guān)交易的目的，目前處于積極溝通與和解過程中，并就申請人撤銷仲裁申請等相關(guān)事宜達(dá)成了初步共識。申請人 號仲裁案的仲裁申請。 根據(jù)《上海證券交易所上市公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)辦理問答》第二條“哪些信息可以暫緩披露”中的回復(fù)，“根據(jù)本所《股票上市規(guī)則》第 2.17 條等規(guī)定，辦理暫緩披露的信息需符合兩項條件：一是相關(guān)信息存在不確定性，屬于臨時性商業(yè)秘密等情形;二是及時披露可能損害公司利益或者誤導(dǎo)投資者。”鑒于本次仲裁事宜雙方初步達(dá)成了和解共識，未來是否繼續(xù)仲裁存在不確定性，公司理解如當(dāng)時披露可能會誤導(dǎo)投資者，損害公司及高頻環(huán)境的利益，根據(jù)《上海證券交易所上市公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)指引》、《上海證券交易所上市公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)辦理問答》及《博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司信息披露暫緩于豁免業(yè)務(wù)管理制度》，公司對本次涉及仲裁事宜履行了信息披露暫緩與豁免事項登記審批，對本次涉及仲裁事項進(jìn)行了暫緩信息披露。 公司于2019年7月29日完成了發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金，共計募集資金總額為 58,999,989.60 元;同時公司已向申請人發(fā)行了股份并辦理了股份登記，公司將繼續(xù)按照《收購協(xié)議》等協(xié)議的約定向申請人支付現(xiàn)金對價。 五、公司對本次涉及爭議事項的自查 (一)公司就收購高頻環(huán)境 70%股權(quán)事項申請核準(zhǔn)時，不存在對高頻環(huán)境剩余 30%股權(quán)收購的其他潛在安排或計劃。 1、公司在收購高頻環(huán)境 70%股權(quán)事項申請核準(zhǔn)時，不存在對高頻環(huán)境剩余30%股權(quán)收購的其他潛在安排或計劃 公司于 2018 年 7 月 27 日收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《中國證監(jiān)會 行政許可申請受理單》，于 2018 年 10 月 23 日收到中國證券監(jiān)督管理委員會頒發(fā) 的《關(guān)于核準(zhǔn)博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司向許又志等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2018]1676 號)。 經(jīng)過公司自查與申請方簽署的本次交易相關(guān)協(xié)議，及于 2018 年 10 月 24 日 本報告書簽署日，上市公司不存在收購高頻環(huán)境剩余股權(quán)的后續(xù)計劃或安排。” 申請人亦于 2018 年 7 月 17 日出具了《關(guān)于所提供信息真實性、準(zhǔn)確性和完 整性的承諾》，承諾：“本人為本次交易向博天環(huán)境及參與本次交易的各中介機(jī)構(gòu)所提供的有關(guān)信息、資料、證明以及所做的聲明、說明、承諾、保證等事項均為真實、準(zhǔn)確和完整的，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。” 2、控股股東匯金聚合(寧波)投資管理有限公司關(guān)于收購高頻環(huán)境剩余 30%股權(quán)的意向情況 經(jīng)公司向控股股東匯金聚合(寧波)投資管理有限公司(原名匯金聯(lián)合科技(北京)有限公司，以下簡稱 “匯金聚合”)核實，控股股東匯金聚合與申請人就收購高頻環(huán)境剩余 30%股權(quán)簽署過相關(guān)意向性協(xié)議。 (1)2018 年 1 月，匯金聚合與高頻環(huán)境、許又志、王霞、王曉簽訂了收購 框架協(xié)議。根據(jù)該框架協(xié)議約定：匯金聚合或其關(guān)聯(lián)方將在三年承諾業(yè)績期屆滿后的兩年內(nèi)對申請人屆時持有的高頻環(huán)境 30%股權(quán)進(jìn)行收購。但根據(jù)該協(xié)議條款，除“保密”、“排他性條款”、主要收購條款中的 “成本與費(fèi)用”與“管轄法律適用和爭議解決條款”外的其它條款不應(yīng)亦不會構(gòu)成本協(xié)議各方之間任何具有法律的約束力。因此上述收購條款并不具有法律約束力，不構(gòu)成匯金聚合對高頻環(huán)境剩余 30%股權(quán)的收購義務(wù)。 (2)2018 年 4 月，匯金聚合與許又志、王曉簽訂了相關(guān)股權(quán)收購意向協(xié)議， 該意向協(xié)議約定：若高頻環(huán)境在業(yè)績承諾期內(nèi)累積實現(xiàn)的實際凈利潤總額達(dá)到承諾凈利潤總額的，匯金聚合或其指定關(guān)聯(lián)方將在業(yè)績承諾期屆滿之日起一年內(nèi)收購許又志以及王曉持有的高頻環(huán)境 30%的股權(quán)。該協(xié)議未約定明確的收購主體，在三年業(yè)績承諾期未屆滿前，并不能確定具體收購事宜。 上述協(xié)議由匯金聚合與交易對方簽訂，收購事項申請核準(zhǔn)時，公司未收到匯金聚合向公司董事會、股東大會提議由公司收購高頻環(huán)境剩余 30%股權(quán)的議案，亦未就相關(guān)事宜形成任何決議。公司在收購高頻環(huán)境 70%股權(quán)事項申請核準(zhǔn)時， 3、獨(dú)立財務(wù)顧問意見 本財務(wù)顧問已督促上市公司進(jìn)行自查，并再次核查了《重大資產(chǎn)重組交易進(jìn) 程備忘錄》、上市公司于 2018 年 8 月 27 日出具的《關(guān)于不存在收購高頻環(huán)境剩 余 30%股權(quán)的承諾函》、交易雙方出具的《關(guān)于所提供信息真實性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾函》等底稿文件。本次交易申請核準(zhǔn)時，上市公司未就高頻環(huán)境剩余30%股權(quán)收購與交易對方達(dá)成計劃或安排。 (二)公司收購高頻環(huán)境 70%股權(quán)事項的款項支付、股份交割情況，符合協(xié)議約定以及公開披露的重大資產(chǎn)重組方案;公司在 2018 年年報中對高頻環(huán)境作并表處理符合會計準(zhǔn)則的規(guī)定。 1、本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項的款項支付、股份交割等情況及協(xié)議的約定 (1)收購協(xié)議關(guān)于款項支付的約定：a、公司應(yīng)于本協(xié)議簽署之日 5 個工作日內(nèi)，按照交易對方于本次交易項下出讓的高頻環(huán)境相對股權(quán)比例(即，于本次交易項下交易對方各自出讓的高頻環(huán)境股權(quán)比例分別占本次交易項下交易對方合計出讓高頻環(huán)境股權(quán)比例的比例)向交易對方支付交易定金共計 3,000 萬元。本次新增股份發(fā)行及本次配套融資完成之日起 10 個工作日內(nèi)，公司應(yīng)向交易對方支付其應(yīng)獲得的現(xiàn)金對價 15,000 萬元。交易對方在收到上述現(xiàn)金對價之日起2 個工作日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)向公司還交易定金 3,000 萬元。b、本次交易不以本次配套融資的成功實施為前提，本次配套融資成功與否不影響本次交易的實施;若公司本次配套融資不足或未能成功實施，則在各方確認(rèn)本次配套融資不足以支付本次交易的現(xiàn)金對價或無法成功實施之日起 2 個月內(nèi)，公司應(yīng)自籌資金并依照本協(xié)議約定支付現(xiàn)金對價。c、本次交易批文的有效期為 12 個月。 根據(jù)收購協(xié)議約定，公司于收購協(xié)議簽署后 5 個工作日內(nèi)分別向許又志、王 霞及王曉銀行賬戶共計支付定金 3,000 萬元。截至 2019 年 7 月 29 日，公司本次 發(fā) 行 股 份 及 支 付 現(xiàn) 金 購 買 資產(chǎn)并募集配套資金 共計募集資金總額 為 58,999,989.60 元，公司已正式向申請人發(fā)函，要求申請人提供銀行賬戶，公司 的配套募集資金。 (2)收購協(xié)議關(guān)于股份交割的約定：a、各方一致同意，在本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事宜取得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)之日起 40 個工作日內(nèi)將目標(biāo)股權(quán)過戶至公司名下，交易對方應(yīng)協(xié)助公司辦理相應(yīng)的股權(quán)變更登記手續(xù);確需延期的，需經(jīng)公司書面同意。b、各方一致同意，在資產(chǎn)交割日起 40 個工作日內(nèi)開始本協(xié)議項下博天環(huán)境向交易對方發(fā)行股份事宜;確需延期的，需經(jīng)交易各方另行書面一致同意。c、在資產(chǎn)交割日后 30 個工作日內(nèi)，由公司聘請具有證券、期貨從業(yè)資格的會計師事務(wù)所為資產(chǎn)交割之目的對目標(biāo)股權(quán)在評估基準(zhǔn)日至資產(chǎn)交割審計基準(zhǔn)日期間產(chǎn)生的損益和所有者權(quán)益變動情況進(jìn)行專項審計，并出具資產(chǎn)交割審計報告。 公司聘請中介機(jī)構(gòu)對高頻環(huán)境以 2018 年 10 月 31 日為基準(zhǔn)日的財務(wù)狀況進(jìn) 行審計并于 2018 年 11 月 23 日出具了交割審計報告。2018 年 11 月 21 日，高頻 環(huán)境領(lǐng)取了北京市工商行政管理局密云分局頒發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，本次交易對方許又志、王霞、王曉合計持有的高頻環(huán)境 70%的股權(quán)已變更登記至公司名下。公 司于 2018 年 11 月 22 日發(fā)布了《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套 資金事項之標(biāo)的資產(chǎn)過戶完成的公告》。在高頻環(huán)境 70%股權(quán)過戶后 40 個工作日 內(nèi)，公司已經(jīng)開始了向許又志、王曉發(fā)行股份的相關(guān)工作，2019 年 7 月 29 日， 公司收到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，該部分股份已經(jīng)辦理完畢股份登記手續(xù)。 (3)綜上所述，截止本答復(fù)出具之日，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項的款項支付、股份交割等情況，符合協(xié)議約定以及公開披露的重大資產(chǎn)重組方案。 2、2018 年年報中對高頻環(huán)境作并表處理符合會計準(zhǔn)則的規(guī)定 《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 20 號——企業(yè)合并》應(yīng)用指南規(guī)定：“同時滿足下列條件的，通常可認(rèn)為實現(xiàn)了控制權(quán)的轉(zhuǎn)移。 (1)企業(yè)合并合同或協(xié)議已獲股東大會等通過 相互放棄優(yōu)先購買權(quán)。 2018 年 5 月 24 日，公司召開 2018 年第四次臨時股東大會，審議通過了本 次交易的相關(guān)議案。 因此，本次交易符合本條規(guī)定。 (2)企業(yè)合并事項需要經(jīng)過國家有關(guān)主管部門審批的，已獲得批準(zhǔn) 2018 年 9 月 12 日，中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會 2018 年第 43 次工作會議審核通過博天環(huán)境本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資 金重大資產(chǎn)重組事項。2018 年 10 月 23 日，博天環(huán)境收到中國證券監(jiān)督管理委 員會頒發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司向許又志等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2018]1676 號)。 因此，本次交易符合本條規(guī)定。 (3)參與合并各方已經(jīng)辦理了必要的財產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù) 2018 年 11 月 21 日，高頻環(huán)境完成 70%股權(quán)的工商變更。 因此，本次交易符合本條規(guī)定。 (4)合并方或購買方已支付了合并價款的大部分(一般應(yīng)超過 50%)，并且有能力、有計劃支付剩余款項 根據(jù)收購協(xié)議約定：1)許又志、王霞、王曉應(yīng)當(dāng)在證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)之日起 40 日內(nèi)將目標(biāo)股權(quán)過戶至博天環(huán)境名下，并協(xié)助公司辦理相應(yīng)變更手續(xù);2)公司應(yīng)當(dāng)在配套融資完成后 10 日內(nèi)日支付現(xiàn)金對價，在證監(jiān)會核準(zhǔn)之日后 12 個月內(nèi)完成股票發(fā)行。 2018 年 10 月 23 日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會頒發(fā)的《關(guān)于核 準(zhǔn)博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司向許又志等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2018]1676 號)。按照前述約定，本次交易的對價支付的最長 截止 2018 年 12 月 31 日，交易雙方積極開展工作，順利完成了高頻環(huán)境股 權(quán)過戶、董事會改選、2018 年業(yè)績承諾的實現(xiàn)等事項。鑒于本次交易系證監(jiān)會審批核準(zhǔn)的交易，交易雙方對發(fā)行股份購買資產(chǎn)的流程、款項支付的可能最長期限已充分知悉，交易對價的支付時間取決于配套融資完成的時間。2018 年 12 月31 日，公司按照《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》中約定的義務(wù)，積極的推進(jìn)與本次交易相關(guān)的發(fā)行工作，有能力、有計劃支付本次交易對價。 因此，合并方或購買方未支付合并價款，是由于其特有的價款支付方式?jīng)Q定的，本次交易對方許又志等高頻環(huán)境的股東已充分知悉、認(rèn)可該價款支付方式和可能最長期限，根據(jù)實質(zhì)重于形式的原則，本次交易符合本條規(guī)定。 (5)合并方或購買方已實際上已經(jīng)控制了被合并方或被購買方的財務(wù)和經(jīng)營政策，并享有相應(yīng)的利益、承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險。 2018 年 11 月 6 日，高頻環(huán)境董事會改為董事 5 人，公司提名 3 名董事。董 事會表決實行一人一票制，董事會決議需經(jīng)二分之一以上董事表決通過，公司經(jīng)營計劃、投資方案及聘任解聘公司經(jīng)理及其報酬需經(jīng)四分之三以上董事表決通過;高頻環(huán)境監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事 1 人，由公司委派 1 名監(jiān)事;公司委派了財務(wù)負(fù)責(zé)人并由高頻環(huán)境董事會審議通過。 因此，本次交易符合本條規(guī)定。 綜上所述，2018 年末，公司已經(jīng)實質(zhì)上取得了高頻環(huán)境的控制權(quán)，2018 年年報中對高頻環(huán)境作并表處理符合會計準(zhǔn)則的規(guī)定。 3、獨(dú)立財務(wù)顧問及會計師意見 上市公司 2018 年年報中對高頻環(huán)境作并表處理符合會計準(zhǔn)則的規(guī)定。 (三)、公司依法依法依規(guī)完成配套資金的募集，并履行了相關(guān)進(jìn)展披露義務(wù)。 配套融資成功與否不影響本次交易的實施。 2019 年 7 月 22 日，發(fā)行人和獨(dú)立財務(wù)顧問(主承銷商)向最終確認(rèn)的 1 名 發(fā)行對象發(fā)出《繳款通知書》，通知投資者將認(rèn)購款劃至獨(dú)立財務(wù)顧問(主承銷 商)指定的收款賬戶。2019 年 7 月 29 日，公司獲得中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任 公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，本次新增股份已辦理完畢股份登 記手續(xù)。2019 年 8 月 3 日，公司在《博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支 付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金之實施情況暨新增股份上市公告書》中披露了發(fā)行股份購買資產(chǎn)的實施情況以及非公開發(fā)行募集配套資金的實施情況。 公司已依法依規(guī)完成配套資金的募集，在非公開發(fā)行募集配套資金的實施后，履行了相關(guān)進(jìn)展披露義務(wù)。 獨(dú)立財務(wù)顧問意見： 經(jīng)核查，上市公司已依法完成了配套資金的募集，在非公開發(fā)行募集配套資金的實施后，履行了相關(guān)進(jìn)展披露義務(wù)。 此外，上市公司尚需按照《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》的具體約定向相關(guān)交易對方支付現(xiàn)金對價，鑒于本次配套融資不足以支付本次交易的現(xiàn)金對價，根據(jù)《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》上市公司應(yīng)自籌資金并在 2 個月內(nèi)支付現(xiàn)金對價。獨(dú)立財務(wù)顧問將督促上市公司按照《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》完成相關(guān)對價支付，并及時披露信息。 (四)、目前公司對高頻環(huán)境的控制情況及其生產(chǎn)經(jīng)營狀況，不存在其他應(yīng)披露而未披露的信息 高頻環(huán)境股權(quán)交割后，高頻環(huán)境董事會的董事人數(shù)已由 3 名增加至 5 名，其 中公司提名 3 名董事，許又志提名 1 名董事，王曉提名 1 名董事;高頻環(huán)境監(jiān)事 1 名，公司已向高頻環(huán)境委派;根據(jù)高頻環(huán)境 2018 年 11 月 6 日召開的第十三屆 董事會第一次會議決議，公司提名的高頻環(huán)境財務(wù)負(fù)責(zé)人正式審議通過。目前高頻環(huán)境生產(chǎn)經(jīng)營正常，未因本次仲裁事宜改變董事、高管任命。公司目前收到高 年 6 月的財務(wù)報表。 如高頻環(huán)境后續(xù)發(fā)生任何影響公司繼續(xù)控制的事宜或者高頻環(huán)境生產(chǎn)經(jīng)營情況出現(xiàn)重大變化，公司將按照相關(guān)信息披露規(guī)定及時履行披露義務(wù)。 獨(dú)立財務(wù)顧問意見： 經(jīng)核查，股權(quán)交割后，高頻環(huán)境董事會的董事人數(shù)已由 3 名增加至 5 名，其 中公司提名 3 名董事，許又志提名 1 名董事，王曉提名 1 名董事;高頻環(huán)境監(jiān)事 1 名，上市公司已向高頻環(huán)境委派;根據(jù)高頻環(huán)境 2018 年 11 月 6 日召開的第十 三屆董事會第一次會議決議，上市公司提名的高頻環(huán)境財務(wù)負(fù)責(zé)人正式審議通過。目前高頻環(huán)境生產(chǎn)經(jīng)營正常。本次交易的現(xiàn)金對價未支付完成，且相關(guān)仲裁尚未開庭審理，雙方還在協(xié)商過程中，財務(wù)顧問將以日常溝通、定期回訪和及其他方式對公司進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)，跟蹤督促上市公司及時披露后續(xù)事項進(jìn)展。

        六 、本次仲裁事項獨(dú)立財務(wù)顧問意見 經(jīng)核查，2019 年 6 月 10 日，博天環(huán)境收到北京仲裁委寄送的仲裁申請書等 文件，交易對方要求解除合同及返還持有的高頻環(huán)境 70%股權(quán)，并因此向法院申 請將已過戶給博天環(huán)境的上述高頻環(huán)境股權(quán)予以凍結(jié)。2019 年 6 月 12 日，雙方 簽訂《諒解備忘錄》。目前，該案尚未開庭審理，雙方還在協(xié)商過程中。 上市公司對上述仲裁事宜履行了信息披露暫緩與豁免事項登記審批，當(dāng)事人未及時告知本獨(dú)立財務(wù)顧問。獲知上述事項后，本獨(dú)立財務(wù)顧問已督促上市公司履行仲裁事項信息披露義務(wù)。 獨(dú)立財務(wù)顧問將以日常溝通、定期回訪和及其他方式對公司進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)，跟蹤督促上市公司及時披露后續(xù)事項進(jìn)展。

        七、本次仲裁事項對公司本期利潤或期后利潤的影響 由于本次仲裁尚未開庭審理，公司暫時無法判斷對公司本期利潤或期后利潤的影響。本公司將繼續(xù)努力與申請方進(jìn)行溝通，妥善解決本次仲裁事項;但如各 并遵照相關(guān)規(guī)定及時進(jìn)行披露。

        八、備查文件 1、仲裁申請書; 2、關(guān)于(2019)京仲案字第 2408 號仲裁案答辯通知; 3、北京市第三中級人民法院民事裁定書。

        特此公告。 博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司董事會 2019 年 8 月 19 日

《電鰻快報》