《電鰻快報》文/張凌云

10月30日，?華映科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華映科技”）發布公告稱，公司于 2019年10月29日召開第八屆董事會第八次會議，會議審議通過了《關于募集資金投資項目結項、終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司將募集資金投資項目結項、終止，并將剩余募集資金共計人民幣 27,570.05 萬元(含已用于暫時補充流動資金的募集資金人民幣23,650萬元)及后續產生的利息永久補充流動資金。

公告顯示，根據中國證券監督管理委員會證監許可[2016]1506 號《關于核準華映科技（集團）股份有限公司非公開發行股票的批復》文件核準，公司非公 開發行不超過 952,380,952 股新股。公司根據認購邀請對象的報價情況以 及《認購邀請書》規定的定價原則，最終確定本次非公開發行人民幣普通 股（A 股）949,667,616 股，每股面值 1 元，每股發行價格為 10.53 元。本次募集資金總額為人民幣 9,999,999,996.48 元，加上募集資金繳存承 銷商國信證券股份有限公司開設的賬戶所產生的利息收入123,843.06元， 扣除本次非公開發行股票的發行費用人民幣 87,922,417.27 元，公司本次非公開發行股票募集資金凈額為人民幣 9,912,201,422.27 元。上述募集資金已于 2016 年 9 月 14 日到位，到位情況業經福建華興會計師事務所（特殊普通合伙）以“閩華興所（2016）驗字 G-019 號”《驗資報告》驗證。

截至 2019 年 9 月 30 日，募投項目累計使用募集資金總額 973,582.35 萬元（含銀行手續費），累計獲得利息收入（含投資收益）9,932.26 萬元， 剩余募集資金 27,570.05 萬元。剩余募集資金包括公司及負責募投項目實 施的控股子公司已用于暫時補充流動資金的募集資金 23,650 萬元，募集資金專戶余額 717.06 萬元，華佳彩設備與材料采購信用證保證金等余額 3,202.99 萬元（募集資金暫時補充流動資金事項已于2019 年 1 月 16 日經 公司第七屆董事會第五十四次會議和第七屆監事會第二十七次會議審議通過，詳見公司2019-004號公告）。

華映科技擬對投資建設第 6 代 TFT-LCD 生產線項目進行結項，并終止使用 募集資金實施科立視觸控顯示屏材料器件二期項目。各項目情況說明如下：

1、投資建設第 6 代 TFT-LCD 生產線項目

華佳彩第 6 代 TFT-LCD 生產線項目于 2017 年 7 月開始量產并攤提折 舊，2018 年 6 月基本達到設計產能。華佳彩兼具 a-si（非晶硅） TFT 技 術及 IGZO（銦鎵鋅氧化物）TFT 技術，目前積極創新技術，突破產能瓶頸。 華佳彩 IGZO 產品已完成全高清手機及平板技術開發，并申請多項專利，目前良率正穩步提升。

華佳彩第 6 代 TFT-LCD 生產線項目計劃投入募集資金 840,000 萬元，截至 2019 年 9 月 30 日已投足，剩余募集資金余額 3,839.81 萬元（其中 作為設備與材料采購信用證保證金等尚未使用的余額 3,202.99 萬元）。鑒 于該項目已實現正常生產，現擬對該項目進行結項，并將剩余募集資金 3,839.81 萬元永久補充流動資金（前述 3,202.99 萬元后續用于設備與材 料采購）。

2、對科立視增資投資建設觸控顯示屏材料器件二期項目
科立視項目二期第一條觸控顯示屏蓋板生產線（即母板玻璃生產線） 于 2017 年 11 月穩定產出，2018 年攻克各項技術問題，陸續承接客戶訂單 并順利銷售。然而 2018 年底，項目二期第一條母板玻璃線主體設備提前 老化，出現損壞，現已暫停生產；項目二期母板玻璃第二條生產線暫未投 資；目前 3D 顯示屏蓋板生產線正常生產。
科立視項目二期計劃投入募集資金 130,000 萬元，截至 2019 年 9 月 30 日已累計投入募集資金 112,134.59 萬元，剩余募集資金余額 20,004.20 萬元，其中 20,000 萬元已用于暫時補充流動資金。該項目采用的溢流法 高鋁硅酸鹽類蓋板玻璃生產技術難度大(包括設備技術、材料工藝選擇與 設計、專利技術等的難度)、行業技術壁壘高、科技含量高、技術攻關時 間長且需規避行業寡頭的專利限制。公司正與各方加強技術交流，積極組 織技術攻關，開展全面評估，認證該項目未來前景和實施方案。結合公司 目前資金情況，為提高募集資金使用效率，公司擬終止使用募集資金實施該項目，并將剩余募集資金永久補充流動資金，待項目方案明確后再適時使用自有資金繼續開展相關項目。
截至 2019 年 9 月 30 日，公司剩余募集資金共計 27,570.05 萬元。為優化資源配置，提高募集資金的使用效率，降低公司財務費用，公司擬將 募集資金投資項目結項、終止并將剩余募集資金共計人民幣 27,570.05 萬 元及后續產生的利息于公司股東大會審議通過后用于永久補充流動資金 （具體金額以資金轉出當日銀行結算余額為準）,其中前期已用于暫時補 充流動資金的募集資金 23,650 萬元將直接轉為永久補充流動資金，不再 歸還至募集資金賬戶。上述剩余募集資金轉出后，相關募集資金專戶將不 再使用，公司將陸續辦理銷戶手續，注銷后，公司、負責募投項目實施的 公司控股子公司與保薦機構、開戶銀行簽署的相關《募集資金三方監管協議》及《募集資金四方監管協議》隨之終止。
華映科技對投資建設第6代 TFT-LCD 生產線項目進行結項、終止使用募集資金實施科立視觸控顯示屏材料器件二期項目，并將剩余募集資金及后續產生的利息永久補充流動資金，是根據公司募投項目建設和發展現狀并結合公司資金使用實際情況作出的優化調整，不會對公司正常生產經營產生重大不利影響。本次結項、終止募投項目并將剩余募集資金永久性補充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，優化資源配置，積極推動公司業務健康發展，符合公司和股東的整體利益，符合公司長遠發展的需要。

《電鰻快報》