證券代碼：601899 股票簡稱：紫金礦業 編號：臨 2019-096 紫金礦業集團股份有限公司 關于對境外全資子公司增資的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、增資概述 紫金礦業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)為進一步深化實施國際化戰略，優化在香港設立的全資子公司金山(香港)國際礦業有限公司(以下簡稱“金山香港”)的資產負債結構，決定以現金方式對金山香港增資 101,966.37 萬美元(或等值人民幣，以實際匯率為準)。 2019 年 11 月 22 日，公司以通訊方式召開第六屆董事會 2019 年第 14 次臨時會 議并一致審議通過了《關于對境外全資子公司增資的議案》。根據《上海證券交易所股票上市規則》、相關法律法規和《公司章程》的規定，本次增資事項在董事會權限范圍內，無需提交股東大會審議。 本次增資不構成關聯交易，也不構成重大資產重組。

二、金山香港基本情況 公司名稱：金山(香港)國際礦業有限公司 注冊地點：香港九龍柯士甸道西 1 號環球貿易廣場 75 樓 7503A 室 注冊資本：10,543,576,336 港元 經營范圍：投資與貿易 金山香港是公司在境外投融資和運營的重要平臺，截至 2019 年 9 月 30 日，金山 香港資產總額為人民幣 3,379,364 萬元，負債總額為人民幣 2,404,955 萬元，凈資產為 人民幣 974,409 萬元，資產負債率為 71.17%，2019 年 1-9 月實現銷售收入人民幣 568,349 萬元，凈虧損人民幣 21,443 萬元(以上財務數據未經審計)。

三、本次增資主要內容 公司董事會同意以現金方式對金山香港增資 101,966.37 萬美元(或等值人民幣，以實際匯率為準)。本次增資前后，金山香港的股權結構無變化，公司的出資比例均為 100%。 四、本次增資的目的 公司本次以現金方式對金山香港增資，目的是優化金山香港的資產負債結構，深化落實公司國際化戰略，促進公司持續穩健發展。

五、本次增資的主要影響 增資完成后，金山香港仍為公司境外全資子公司，公司合并報表范圍不發生變更，本次增資能夠有效降低金山香港的資產負債率，改善其財務結構。 本次增資金額約合人民幣 717,812.65 萬元(以 2019 年 11 月 25 日中國外匯交易 中心公布的人民幣匯率中間價 1 美元兌換人民幣 7.0397 元折算)，占公司 2018 年度 經審計歸母凈資產 17.74%。

特此公告。 紫金礦業集團股份有限公司 董 事 會 二〇一九年十一月二十六日

《電鰻快報》