證券代碼：600603 證券簡稱：廣匯物流 公告編號：2020-007 廣匯物流股份有限公司 關于公司房地產項目委托代銷暨關聯交易的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示： 本次關聯交易為委托代銷。 本次關聯交易由公司第九屆董事會 2020 年第一次會議審議通 過，關聯董事回避表決。 本次關聯交易無需提交公司股東大會審議，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。 過去 12 個月內，公司與同一關聯方發生的未披露的關聯交易 以及與不同關聯方進行的交易類別相關的交易累計金額不超過公司最近一期經審計凈資產絕對值的 5%。

2020 年 1 月 7 日，廣匯物流股份有限公司(以下簡稱“廣匯物 流”或“公司”)召開了第九屆董事會 2020 年第一次會議、第八屆監事會 2020 年第一次會議，審議通過了《關于公司房地產項目委托代銷暨關聯交易的議案》，經審慎研究，2020 年擬將公司及下屬控股子公司在新疆、四川、桂林開發的房地產項目委托給公司控股股東新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司(以下簡稱“廣匯集團”)所屬的子公司進行代銷，具體如下： 一、關聯交易概述 2020 年公司擬將公司及下屬控股子公司在新疆區域開發的頤景庭院、匯潤城、匯茗軒、御錦城、美居美尚項目委托新疆廣匯信邦房地產開發有限公司(以下簡稱“廣匯信邦”)代銷，四川區域內開發的成都御園項目、CBD 和眉山匯茗城項目委托四川廣匯投資有限公司(以下簡稱“四川廣匯投資”)代銷，桂林開發的匯悅城項目委托桂林廣匯實業投資有限責任公司(以下簡稱“桂林廣匯”)代銷。

二、關聯方介紹 (一)關聯關系介紹 廣匯集團為公司控股股東，廣匯信邦、四川廣匯投資、桂林廣匯為廣匯集團的控股子公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》的相關規定，本次交易構成公司的關聯交易。 (二)關聯方基本情況 1、關聯方名稱：新疆廣匯信邦房地產開發有限公司 企業類型：有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資) 法定代表人：楊鐵軍 注冊資本：150,000 萬元 注冊地址：新疆烏魯木齊經濟技術開發區(頭屯河區)喀什西路499 號龍海置業綜合樓 723 室 經營范圍：一般經營項目：(國家法律、法規規定有專項審批的項目除外;需取得專項審批待取得有關部門的批準文件或頒發的行政許可證書后方可經營，具體經營項目期限以有關部門的批準文件和頒發的行政許可證為準)：房地產開發、銷售、租賃;建材、百貨的銷售;投資咨詢;銷售策劃。 廣匯信邦成立于 2010 年，擁有豐富的房地產開發和銷售經驗。 截至 2018 年 12 月 31 日，該公司總資產 745,534 萬元，凈資產 204,811 萬元，2018 年度營業收入 239,000 萬元，凈利潤 10,652 萬 元。(經審計) 2、關聯方名稱：四川廣匯投資有限公司 企業類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) 法定代表人：孔繁琦 注冊資本：50,000 萬元 注冊地址：中國(四川)自由貿易試驗區成都市天府新區萬安街 道麓山大道二段 18 號附 2 號 3 棟 1 層 1 號 經營范圍：投資咨詢(不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動);房地產開發經營;市場營銷策劃;百貨銷售。 四川廣匯投資成立于 2019 年，其控股股東廣匯置業服務有限公 司截至 2018 年 12 月 31 日，該公司總資產 3,530,837 萬元，凈資產 1,470,570 萬元，2018 年度營業收入 767,552 萬元，凈利潤 51,270 萬元。(經審計) 3、關聯方名稱：桂林廣匯實業投資有限責任公司 企業類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) 法定代表人：關峙 注冊資本：30,000 萬元 注冊地址：桂林市疊彩區蘆笛路 53 號辦公樓 1-2 層 經營范圍：對交通能源、港口碼頭、水電站、公路橋梁、高科技、工業、農業、天然氣、城鎮燃氣項目的投資;房地產開發、投資、經營;對旅游項目的開發、投資;對物流、酒店的投資、管理;室內外裝飾、環保工程、通迅工程;房屋租賃、物業服務;農副產品(不含預包裝食品)、酒店用品、日用百貨、化工產品(危險化學品除外)、 機電設備(小轎車除外)、機械設備銷售;商務咨詢、會展咨詢、企業形象策劃、營銷策劃、文化信息交流及形象策劃;房屋居間、行紀、代理業務。 桂林廣匯成立于 2011 年，擁有豐富的房地產開發和銷售經驗。 截至 2018 年 12 月 31 日，該公司總資產 107,419 萬元，凈資產 42,706 萬元，2018 年度營業收入 38,869 萬元，凈利潤 995 萬元。(經 審計) 三、關聯交易標的基本情況 交易標的：公司及下屬控股子公司2020年在新疆區域、四川區域、桂林開發的房地產項目 交易方式：委托代銷

四、關聯交易的主要內容 (一)交易主體 委托人：公司及下屬控股子公司 代銷人：新疆廣匯信邦房地產開發有限公司、四川廣匯投資有限公司、桂林廣匯實業投資有限責任公司 (二)委托代銷的項目 1、新疆區域內房地產項目 擬將新疆區域內開發的頤景庭院、匯潤城、匯茗軒、御錦城、美 居 美尚項 目委托廣 匯信邦 代銷，預 計 2020 年委 托代 銷 住 宅 (148,104m2)、商業辦公樓(471m2)、車位等，代銷費用4,500萬元。 自本議案審議通過后與廣匯信邦的原代銷協議自行終止。 2、四川區域內房地產項目 擬將四川區域內開發的成都御園項目、CBD和眉山匯茗城項目委托四川廣匯投資代銷，預計2020年委托代銷住宅(156,033m2)、商 業辦公樓(71,573m2)、車位等，代銷費用10,500萬元。 3、桂林的房地產項目 桂林臨桂金建房地產開發有限責任公司擬將在桂林開發的匯悅城項目委托桂林廣匯代銷,預計2020年委托代銷住宅(51,638m2)、商業辦公樓(11,646m2)、車位等，代銷費用2,000萬元。 (三)代銷業務范圍 1、委托人負責辦理不動產證等售出后的手續。 2、代銷人負責辦理商品房預訂、認購、銷售、銀行按揭手續、住房公積金轉入及住房公積金貸款手續，并自行負責支付售樓中心軟裝費用，以及具體銷售產生的相關人員費用、激勵費用、策劃推廣費用、渠道費用等。 (四)關聯交易的定價 本次交易價格由雙方平等協商確定，遵循了公平、公正的市場定價原則，具體如下： 1、本次交易價格參考了公司地產項目所在區域房地產行業情況、項目位置、代銷行業收費等情況; 2、本次代銷交易中除了住宅，另有商業辦公樓、車位代銷，而商業辦公樓、車位代銷的市場費率高于住宅代銷費率。 五、交易的目的及對上市公司的影響 公司及下屬控股子公司委托廣匯信邦代銷新疆區域內的房地產項目、四川廣匯投資代銷四川區域內的房地產項目、桂林廣匯代銷桂林的房地產項目，主要是為了集中精力發展公司物流主業，大力發展冷鏈物流和供應鏈管理業務。階段性房地產業務借助關聯方豐富的房地產銷售經驗和強大的營銷能力為公司降本增效，實現地產項目快速 銷售。本次關聯交易符合公司的整體利益，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。

六、關聯交易的審議程序 2020年1月7日，公司召開了第九屆董事會2020年第一次會議、第八屆監事會2020年第一次會議，審議通過了《關于公司房地產項目委托代銷暨關聯交易的議案》。 在審議該議案時，關聯董事郭勇回避表決。 (一)獨立董事發表了事前認可意見： 公司預計的2020年度日常關聯交易屬于正常經營范圍內發生的常規業務，額度適當，雙方的關聯交易行為在定價政策、結算方式上遵循了公開、公平、公正的原則，我們同意將《關于公司房地產項目委托代銷暨關聯交易的議案》提交公司第九屆董事會2020年第一次會議審議，關聯董事郭勇先生應按規定予以回避。 (二)獨立董事發表了獨立意見： 我們認為本次關聯交易屬于公司正常經營行為。雙方的關聯交易行為在定價政策、結算方式上遵循了公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及非關聯股東特別是中小股東利益的情況。在審議該議案時，關聯董事已按規定回避表決，董事會表決程序符合《公司法》、上海證券交易所《股票上市規則》等相關法律、法規及《公司章程》的規定，合法有效。 (三)公司審計委員會對本次關聯交易出具了書面審核意見： 鑒于公司開展房地產業務系階段性經營策略，為了集中精力發展公司物流主業，加快物流基礎設施建設,拓展供應鏈管理縱深服務，創建廣匯物流品牌，使公司成為“一帶一路”領先的供應鏈商貿平臺運營商。同時，為了確保公司房地產業務的專業化管理和規范運作， 經審慎研究，同意 2020 年擬將公司及下屬控股子公司新疆、四川、廣西區域內開發的房地產項目委托給擁有豐富房地產營銷經驗和強大營銷能力的公司控股股東新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司所屬的子公司進行代銷。經認真核查，委員會認為本次委托代銷有利于公司發展物流主業和房地產業務的專業化、規范化運作，交易定價公平、合理，不會損害公司及公司股東利益。

七、備查文件 1、第九屆董事會 2020 年第一次會議決議 2、第八屆監事會2020年第一次會議決議 3、獨立董事關于公司第九屆董事會 2020 年第一次會議相關議案的事先認可意見 4、獨立董事關于公司第九屆董事會 2020 年第一次會議相關議案的獨立意見 5、董事會審計委員會關于公司第九屆董事會 2020 年第一次會議相關議案的審核意見 特此公告。 廣匯物流股份有限公司 董 事 會 2020 年 1 月 8 日

《電鰻快報》