證券代碼：603628 證券簡稱：清源股份 公告編號：2020-005 清源科技(廈門)股份有限公司 關于為全資子公司提供擔保的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 被擔保人名稱：清源電力有限公司(以下簡稱“清源電力”) 本次擔保金額：公司擬為清源電力提供不超過 2,000 萬元的履約擔保 擔保期限：自相關協議履行完畢為止 本次擔保是否有反擔保：無 截至目前，公司無逾期擔保

一、擔保情況概述 (一)擔保基本情況 清源科技(廈門)股份有限公司(以下簡稱“公司”)經公司第三屆董事會第十六次會議及 2019 年第五次臨時股東大會審議通過《關于公司轉讓項目公司股權的議案》。 根據上述決議，公司同意向湖南新華水利水電有限公司(以下簡稱“湖南新華水電”)轉讓南安市新科陽新能源有限公司、南安市中品陽新能源有限公司、泉州在源新能源科技有限公司等五家項目公司之 80%股權，并簽署股權轉讓合 同，辦理相關股權轉讓事宜(具體內容詳見公司 2019 年 12 月 5 日于《中國證券 報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露的《清源股份第三屆董事會第十六次會議決議公告》(編號：2019-055)。經 磋商，公司與新華水電于 2019 年 12 月 21 日就前述股轉事宜分別達成協議安排， 其中，根據《泉州在源新能源科技有限公司股權之股權轉讓協議》(以下簡稱“《股權轉讓協議》”)，由公司全資子公司清源電力有限公司向新華水電轉讓泉州在源新能源科技有限公司 80%股權。 近期根據股權轉讓雙方進一步協商，為保證該股權轉讓交易及該項目公司項下項目交割的順利實施，公司同意根據《股權轉讓協議》就股權轉讓先決條件的達成、項目公司項下項目及資產交割、轉讓方關于項目合法合規性的陳述及保證、后續項目公司運營事項(交割日兩年后，項目公司下轄項目實際發電量不低于電量保證的 90%)等為清源電力在該《股權轉讓協議》項下的義務及責任，提供金額不超過股轉交易對價人民幣 2,000 萬元的連帶責任保證擔保，擔保期限至《股權轉讓協議》履行完畢之日止。 (二)上市公司本擔保事項履行的內部決策程序。 公司董事會于 2020 年 1 月 8 日召開公司第三屆董事會第十八次會議審議通 過了《關于為全資子公司清源電力有限公司提供擔保的議案》。

二、被擔保人基本情況 公司名稱：清源電力有限公司 成立日期：2018 年 04 月 03 日 注冊地址：北京市昌平區北七家鎮天通苑東苑一區 33 號樓-1 至 3 層 13 內 三層 310 法定代表人：王小明 注冊資本：26,000.00 萬人民幣 經營范圍：電力供應;技術開發、技術咨詢、技術服務;合同能源管理; 銷售電子產品、機械設備、儀器儀表。(企業依法自主選擇經營 項目，開展經營活動;電力供應以及依法須經批準的項目，經 相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產 業政策禁止和限制類項目的經營活動。) 財務狀況：截止 2019 年 9 月 30 日(未經審計)，該公司資產總額為 53,113,797.56 元，凈資產為 45,206,221.22 元，流動負債合計為 7,907,576.34 元，負債總額為 7,907,576.34 元，2019 年 1-9 月 凈利潤為 1,179,349.06 元。 與公司的關聯關系：清源電力為公司一級全資子公司。

三、擔保協議的主要內容 1、擔保方式：連帶責任擔保 2、擔保金額：不超過人民幣 2,000 萬元 3、擔保期限：至泉州在源《股權轉讓協議》項下轉讓方義務履行完畢之日止 4、保證范圍：就本次擔保，公司與新華水電未單獨簽署擔保協議，在《泉州在源新能源科技有限公司股權之股權轉讓協議》中約定擔保條款：清源股份同意對清源電力承擔《股權轉讓協議》項下之義務及責任，提供連帶責任擔保，該擔保經清源股份董事會通過后生效。

四、董事會意見 本次擔保對象為公司全資子公司，公司董事會結合上述公司的經營情況、資信狀況以及對其的控制情況，認為本次擔保風險可控，擔保對象具有足夠償還債務的能力，因此同意對該公司進行擔保。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量 截至目前，本公司對控股子公司提供的擔保總額為 42,457.20 萬元，占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東的凈資產 95,297.57 萬元的 44.55%。除此之外，公司及其控股子公司無其他對外擔保。公司無逾期擔保事項。

六、上網公告附件 1、被擔保人情況說明和最近一期的財務報表。 特此公告。 清源科技(廈門)股份有限公司董事會 二〇二〇年一月九日

《電鰻快報》