股票代碼：600438 股票簡稱：通威股份 公告編號：2020-014 債券代碼：110054 債券簡稱：通威轉債 轉股代碼：190054 轉股簡稱：通威轉股 通威股份有限公司 關于投資建設年產 30GW 高效太陽能電池及配套項目的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示： 投資標的名稱：年產 30GW 高效太陽能電池及配套項目 項目投資金額：項目預計總投資約 200 億元人民幣 特別風險提示： 1、本投資協議尚需公司股東大會審議批準后方可生效，存在一定不確定性。 2、項目實施尚需辦理土地、立項、環評等前置手續，如因國家或地方有關政策調整、項目審批等實施條件發生變化，該項目的實施可能存在順延、變更、中止或終止的風險。

一、投資概述 為進一步擴大通威股份有限公司(以下稱“通威股份”或“公司”)在高效太陽能電池產業的規模優勢，夯實公司在光伏產業的核心競爭力，推動實現公司“打造世界級清潔能源企業”的戰略目標，響應國家由傳統能源向可再生能源轉型、實現我國綠色可持續發展的政策方針，通威股份及下屬通威太陽能有限公司(以下簡稱“通威太陽能”)擬與成都市金堂縣人民政府簽訂《光伏產業基地投資協議》，在成都市金堂縣投資建設年產 30GW 高效太陽能電池及配套項目。項目將分期實施，總投資預計為人民幣 200 億元，成都市人民政府及金堂縣人民政府通過下屬國有投資公司按項目實際投資進度提供資金支持約 60 億元，占項目總投資的 30% ，經公司同意或認可的方式(包括但不限于股權、債權等)參與項目建設。 該投資事項已經通威股份第七屆董事會第五次會議審議通過。根據上海證券交易所《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》以及公司對外投資管理制度等相關規定，本次投資事項尚需提交股東大會審議批準。 本次投資事項不屬于《上海證券交易所股票上市規則》所規定的關聯交易，也不屬于《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的重大資產重組事項。

二、交易對方的基本情況 交易對方名稱：金堂縣人民政府 性質：地方政府機構 住所地：金堂縣十里大道一段 800 號 與上市公司的關系：無關聯關系 三、投資標的基本情況 (一)項目名稱：年產 30GW 高效太陽能電池及配套項目 (二)項目地點：金堂 (三)項目規模及投資：本次 30GW 高效太陽能電池及配套項目擬以高效電池無人智能制造路線為主，建設智能化工廠、數字化車間、物流倉儲及相關配套設施，預計項目總投資約 200 億元。項目將分四期實施，其中一期、二期計劃各投資 40 億元， 分別建設 7.5GW，共計 15GW 高效太陽能電池項目，三期、四期計劃各投資 60 億元， 分別建設 7.5GW，共計 15GW 高效太陽能電池及配套項目。項目由公司和成都市人民政府、金堂縣人民政府共同參與完成，成都市人民政府及金堂縣人民政府通過下屬國有投資公司按項目實際投資進度提供資金支持約 60 億元，占項目總投資的 30%，經公司同意或認可的方式(包括但不限于股權、債權等)參與項目建設。 (四)項目時間：一期 7.5GW 項目將于 2020 年 3 月前啟動，在 2021 年內建成投 產，后續項目將根據市場需求情況，在未來 3-5 年內逐步建成投產。

四、協議主要內容 (一)協議雙方 甲方：金堂縣人民政府 乙方：通威太陽能有限公司 (二)背景及目的 基于甲乙雙方的產業與發展定位，擬在成都市金堂縣投資建設年產 30GW 高效太 陽能電池及配套項目。該項目建立在通威股份多年來在太陽能電池領域形成的技術研發、產能規模、市場渠道等強大競爭力基礎上，同時充分利用成都作為成渝地區雙城經濟圈橋頭堡、中歐班列國際鐵路區位物流優勢、水電優勢等，打造全球“綠色能源小鎮”，在成都建設輻射中國西部地區和面向歐洲市場的綠色清潔能源輸出地，助力地區經濟高質量發展。 (三)項目概況 見本公告“三、投資標的基本情況”所述內容。 (四)投資方式 乙方在金堂縣境內注冊具有獨立法人資格的全資或絕對控股的項目公司，注冊資本金不低于 3 億元。在完成項目公司注冊登記后，由項目公司經營本協議項目并承接本協議約定的乙方和/或項目履約公司的權利和義務。 (五)項目用地 項目用地位于金堂縣，面積約 2500 畝，甲方根據項目建設進度分期供地，一期項目用地約 600 畝，具體用地位置以甲方提供的規劃和自然資源局蓋章測繪紅線圖或地籍事務中心出具的勘測定界圖為準。 (六)主要權利和義務 1、甲方的主要權利義務 (1)甲方協助乙方爭取上級扶持政策，并協助辦理相關手續。 (2)甲方在項目立項、環評、登記注冊、建設規劃等方面實行一站式服務，并制止一切不合理收費。 (3)甲方為乙方創造良好的建設環境和生產經營環境，依法保護乙方的合法生產和經營行為，并積極落實乙方應享受的有關扶持政策。甲方應確保在項目所在地規劃環境影響評價中的環境質量、環境敏感點、化學品與特氣儲存、廢水廢氣排放總量等方面滿足乙方建設項目運營發展的需求。 2、乙方的主要權利義務 (1)乙方在項目建設中應當符合所在區域總體規劃、環保、安全、消防等方面的規定，并按照有關部門審定的圖紙進行建設。 (2)乙方在其項目用地上的一切活動，不得損害或者破壞周圍環境和設施，不得使國家或他人遭受損失。 (3) 乙方新設立的項目公司須遵守國家、省、市及金堂縣有關規定。乙方項目 建設、運營合法取得環保、消防、安全等部門的相關審批手續，符合國家、省、市有關要求。 (4)除甲方原因、國家或政府相關政策調整或不可抗力外，乙方承諾項目公司自投產之日起二十年內不將項目公司注冊地及生產經營地和稅收解繳關系遷出甲方轄區。 (七)違約責任 協議任何一方違約，除不可抗力外，違約方須向守約方承擔違約責任、并賠償經濟損失。 (八)爭議解決 因執行本協議發生爭議，由爭議各方協商解決，協商不成，由協議各方向協議履行地有管轄權的人民法院提起訴訟解決。 (九)生效時間及條件 本協議經雙方法定代表人或授權委托代理人簽字及加蓋單位公章，并經乙方母公司通威股份董事會與股東大會關于本項目投資審批決議后生效。 五、對公司的影響 打造“世界級清潔能源企業”是公司的目標愿景，本項目的實施是公司實現這一戰略目標的重要布局，本次簽訂的相關投資及合作協議符合公司太陽能電池業務中期發展規劃。 (一)擴大產能規模，提升市場占有率 隨著全球太陽能光伏產業的快速發展，太陽能電池市場需求不斷擴大。根據公司已有及在建項目的進度情況，公司將在 2020 年內至少形成 30GW 的太陽能電池規模。本項目全部實施后公司太陽能電池及配套項目產能將達 60GW，進一步凸顯公司規模優勢，鞏固公司在太陽能電池領域的核心競爭力和龍頭地位。 (二)持續降低產品生產成本 本項目實施后，公司規模效應進一步體現;同時，新建項目自動化水平進一步提高，生產工藝持續優化，以及以大尺寸規格、Perc+、Topcon 及 HJT 等高效產品為主的技術選擇將促進太陽能電池非硅成本持續下降。 (三)進一步提升技術水平 公司高度重視太陽能電池技術研發，一直在前瞻性布局新型技術，新建項目將適時考慮新型技術產業化。在 Perc+和 Topcon 技術方面，公司正在加強研發與論證，本 次新建項目預留后續技改空間，強化 Perc 產品的性價比;在 HJT 方面，公司具有多年的科研積累和人才儲備，目前已有三條中試線，規模達 400MW，處于行業的領先地位。本項目的規劃中，公司也將根據 HJT 技術的發展進程，適時推動其產業化投放。在產品尺寸方面，適應產品大尺寸的趨勢，規格將全面兼容 210 及以下尺寸。通過持續研發和適度產業化，進一步鞏固公司在太陽能電池技術方面的領先地位。 本次投資的項目將分期分批實施，項目一期將在 2021 年投建完成，不會對公司2020 年總資產、凈資產、營業收入及凈利潤構成重大影響。若以目前市場主流電池價格測算，30GW 高效太陽能電池項目建成投產后預計為公司新增營業收入約 300 億元/年。以上數據未考慮未來市場及技術變化的不確定性，不構成對該項目的業績承諾。

六、風險分析及提示 1、本投資相關協議尚需公司股東大會審議批準后方可生效，存在一定不確定性。 2、項目實施尚需辦理土地、立項、環評等前置手續，如因國家或地方有關政策調整、項目審批等實施條件發生變化，該項目的實施可能存在順延、變更、中止或終止的風險。 3、光伏行業屬于國家戰略性新興行業，政策扶持力度在一定程度上會影響行業的景氣程度。在我國能源消費結構升級的背景下，國家正大力扶持和鼓勵光伏電站的建設，從而也帶動了光伏產業鏈的中上游光伏制造業的快速發展，但如果相關政策在未來出現重大變化，則可能在一定程度上影響該項目的實施進度，或導致該項目的經營狀況及盈利能力不達預期。 4、因項目實施周期較長，如因太陽能電池技術革新，導致市場情況劇變，則該項目的實施可能存在變更、中止或終止的風險。在項目實施過程中，公司將審慎判斷，并及時披露重大變化情況。 5、項目建設規模為 30GW，涉及投資金額較大，在具體實施時可能對公司未來現金流造成一定壓力，公司將統籌資金安排，合理確定資金來源、支付方式等，保證項目順利實施。

特此公告。 通威股份有限公司 董事會 二〇二〇年二月十二日

《電鰻快報》