證券代碼：600603 證券簡稱：廣匯物流 公告編號：2020-022 廣匯物流股份有限公司 關于部分募集資金投資項目延期的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： ●延期項目名稱：烏魯木齊北站綜合物流基地項目 ●延期項目達到預定可使用狀態(tài)日期：延期至 2021 年 12 月 2020年3月10日，廣匯物流股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會2020年第三次會議、第八屆監(jiān)事會2020年第二次會議審議通過《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，公司重組上市募集資金投資“烏魯木齊北站綜合物流基地項目”一期部分已于2019年12月31日開業(yè)運營;根據本項目整體實施計劃，為審慎推進項目進度，兼顧項目建設條件和市場風險，保障投資者權益，擬將項目剩余二期部分達到預定可使用狀態(tài)日期延至2021年12月。

公司獨立董事、監(jiān)事會及獨立財務顧問對上述事項出具了明確同意意見。現將相關事宜公告如下： 一、募集資金基本情況 經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準大洲興業(yè)控股股份有限公司重大資產重組及向新疆廣匯實業(yè)投資(集團)有限責任公司等發(fā)行股份購買資產并募集配套資金的批復》(證監(jiān)許可[2016]3162 號)核 準，公司于 2017 年 4 月以 13.46 元/股非公開發(fā)行 104,011,887 股新 股，募集配套資金 140,000 萬元。扣除發(fā)行費用，募集資金實際可使 用金額為 138,412.24 萬元。 本次非公開發(fā)行募集資金投資項目“烏魯木齊北站綜合物流基地項目”擬投入募集資金 70,000 萬元，扣減發(fā)行費用后可使用資金69,206.12 萬元。 2017 年 4 月 7 日，經公司 2016 年年度股東大會審議通過，“烏 魯木齊北站綜合物流基地項目”的實施主體變更為新疆機電設備有限責任公司。 2018 年 3 月 16 日，經公司 2018 年第一次臨時股東大會審議通 過，“烏魯木齊北站綜合物流基地項目”的實施主體變更為新疆機電設備有限責任公司烏魯木齊匯領鮮分公司。

2019 年 3 月 15 日，經公司第九屆董事會 2019 年第二次會議、 第八屆監(jiān)事會 2019 年第二次會議審議通過，“烏魯木齊北站綜合物流基地項目”達到預定可使用狀態(tài)日期由原定的2019年5月延期至2019年 12 月。 二、本次募集資金投資項目延期的具體原因 因“烏魯木齊北站綜合物流基地項目”所在地城市規(guī)劃調整、以及行政區(qū)劃由原烏魯木齊高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)變更為經濟技術開發(fā)區(qū)，拆遷工作、項目手續(xù)及建設進度受到很大影響。為了最大程度消除上述不利因素對項目進度的影響，公司決定分期建設、分期投入運營。 截至本公告日，“烏魯木齊北站綜合物流基地項目”(一期)部分已先行建成并于 2019 年 12 月底開業(yè)運營;“烏魯木齊北站綜合物流基地項目”(二期)正在推進辦理項目建設手續(xù)等工作。在兼顧項目建設條件和市場風險，保障投資者權益的前提下，公司擬將項目(二期)達到預定可使用狀態(tài)日期延期至 2021 年 12 月。

三、本次募集資金投資項目延期對公司的影響 本次延期事項系結合“烏魯木齊北站綜合物流基地項目”實際推進情況所作調整，僅涉及項目(二期)達到預定可使用狀態(tài)時間的調整，不涉及實施主體、實施方式和主要投資內容的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，亦不存在其它損害上市公司和股東利益的情形;本次延期事項不會對公司的正常生產經營造成重大不利影響。

四、獨立董事、監(jiān)事會、獨立財務顧問意見 (一)獨立董事意見 公司本次延期事項系結合本項目實際推進情況所作調整，不存在損害本公司及其股東特別是中、小股東的利益的情形;本次延期事項符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，決策和審議程序合法、合規(guī)。因此，我們同意《關于部分募集資金投資項目延期的議案》。 (二)監(jiān)事會意見 本次延期事項符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。 (三)獨立財務顧問意見 本次部分募集資金投資項目延期事項已經公司第九屆董事會2020 年第三次會議、第八屆監(jiān)事會 2020 年第二次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了明確的同意意見，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、 《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關規(guī)定的要求。獨立財務顧問對公司本次部分募集資金投資項目延期事項無異議。

特此公告。 廣匯物流股份有限公司 董 事 會 2020 年 3 月 11 日

《電鰻快報》