《電鰻財經》文/張凌云

        6月2日，浙江唐德影視股份有限公司(以下簡稱“公司”或“唐德影視”)發布公告稱，公司與東陽聚文影視文化投資有限公司(以下簡稱“東陽聚文”，“公司”與“東陽聚文”合稱“雙方”)簽訂《戰略合作協議》(以下簡稱“本協議”)。雙方將按照協議約定開展戰略合作。

        《電鰻財經》注意到，在簽署本協議的同時，公司控股股東吳宏亮先生與東陽聚文簽署了《浙江唐德影視股份有限公司之股份轉讓協議》，吳宏亮先生擬將其持有的 17,081,066(占公司總股本的 4.08%)股股份轉讓給東陽聚文;公司股東趙健先生、陳蓉女士、李釗先生與東陽聚文簽署《浙江唐德影視股份有限公司之股份轉讓協議》，三位股東分別擬將其持有的 2,000,000 股股份、1,000,000 股股份、864,884 股股份(合計占公司總股本的 0.92%)轉讓給東陽聚文。在東陽聚文受讓公司 20,945,950 股股份交割過戶完成后，東陽聚文將持有公司 20,945,950 股股份，占公司目前股份的 5.00%。因此根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》規定，東陽聚文公司與公司構成關聯關系。

        戰略合作協議的主要內容：

        1、戰略投資者具備的優勢及其與上市公司的協同效應 東陽聚文的控股股東為東陽市金融控股有限公司，其實際控制人為東陽市人民政府國有資產管理辦公室。東陽聚文專注文化產業的投資整合，公司依托浙江 的市場化運作能力，助力東陽影視產業的轉型升級。近年來，東陽市政府著重發展當地影視文化產業，形成了全國最為密集的影視產業集群，構建了最為完整的影視產業服務機制，將影視文化優勢轉化為發展優勢，文化產業已成為東陽的戰略支柱性產業。東陽聚文有意與公司達成戰略合作，充分發揮東陽聚文的國資資源，在產業上調動東陽市的優質影視產業資源，更好地支持公司業務發展，推動公司在影視文化領域的產業布局，實現東陽聚文與公司影視文化領域的協同效應。

        2、具體合作方式、合作領域及合作目標

        (1)合作方式 東陽聚文擬參與公司非公開發行的 A 股股票認購交易。東陽聚文在成為唐德影視主要股東后，將在發展戰略支持、資本支持業務等層面進行全方位的合作。

        (2)合作領域 在政策支持層面：在合作期間，東陽聚文將協調東陽市人民政府給與政策支持，制定針對公司的“一企一策”具體落地措施，加大獎勵與補助力度，竭盡全力支持企業發展，助力公司實現影視全產業鏈布局。 在資本合作層面：在合作期間，東陽聚文承諾推薦戰略投資者和財務投資者參與認購公司的股票發行、債券發行;承諾協調東陽市金融機構為公司增加授信額度;視公司需要給與一定地財務資助;為公司推薦優質產業上下游重組并購對象，不斷提高公司盈利能力。 在業務合作層面：協調橫店等影視基地就影棚使用、拍攝服務、群演使用等予以優先保障;向公司推薦優秀影視人才;在合法合規前提下，協調東陽廣播、電視、影院與公司達成戰略合作協議，優先采購公司作品。 在公司治理層面：東陽聚文在本次發行完成后將持有公司 7.69%股份，東陽聚文將依法行使表決權、提案權等相關股東權利，合理參與公司治理;東陽聚文將依照法律法規和公司章程，向目標公司提名 1 名非獨立董事和 1 名獨立董事，并通過東陽聚文專業化投資及投后管理團隊，協助董事會及其專門委員會進行決策，在公司治理中發揮積極作用，保障公司利益最大化，維護全體股東權益。

        (3)合作目標 努力將公司打造成為國內影視標桿和影視內容生產的龍頭企業之一。

        唐德影視本次非公開發行引入戰略投資者，實現強強聯合，以期在公司的各主營業務板塊方面達成戰略合作。本次合作將對公司在影視產業鏈的優化及上下游產業的拓展方面產生積極影響，有助于公司整合資源優勢，進一步完善影視產業鏈戰略布局，對公司影視及相關產業運營、發展起到推動作用，從而進一步增強公司的可持續發展能力和核心競爭力。此外，引入戰略投資者能進一步優化公司股東結構，提升公司治理水平，使經營決策更加合理、科學，有助于市場競爭力和股東回報的穩步提高。

《電鰻快報》