證券代碼：603599 證券簡稱：廣信股份 公告編號：2020-053 安徽廣信農化股份有限公司 2020年限制性股票激勵計劃(草案)摘要公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者 重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示： 股權激勵方式：限制性股票 股份來源：二級市場回購 股權激勵的權益總數及涉及的標的股票總數：本激勵計劃擬授予的限制性股票數量 317.3277 萬股，約占本激勵計劃草案公告時公司股本總額 46467.9135 萬股的 0.68%。

一、公司基本情況 (一)經中國證券監督管理委員會批準，安徽廣信農化股份有限公司(以下簡稱“公司” 或“本公司”)于 2015 年 5 月 13 日在上海證券交易所掛牌上市。公司注冊地為安徽省宣城 市廣德縣新杭鎮彭村村。公司是國內較大的以光氣為原料的農藥及精細化工中間體生產企業，目前公司是國內多菌靈產品、甲基硫菌靈產品、敵草隆產品的主要生產企業之一，生產能力位居全國前列。 (二)近三年主要業績情況 單位：元 幣種：人民幣 主要會計數據 2019 年 2018 年 本期比上年同 2017 年 期增減 (%) 營業收入 3,110,364,091.99 2,846,965,166.64 9.25 2,346,149,424.69 歸屬于上市公司股東的 505,652,658.28 469,061,803.61 7.80 337,226,918.86 凈利潤 歸屬于上市公司股東的 扣除非經常性損益的凈 382,070,303.52 396,924,831.33 -3.74 331,364,738.47 利潤 經營活動產生的現金流 695,053,444.24 300,196,069.18 131.53 950,503,282.47 量凈額 本期末比上年 2019 年末 2018 年末 同期末增減 2017 年末 (% ) 歸屬于上市公司股東的 5,085,392,261.61 4,638,633,947.52 9.63 4,128,344,137.71 凈資產 總資產 6,598,688,562.55 5,899,825,980.52 11.85 5,492,269,827.31 主要財務指標 2019 年 2018 年 本期比上年同 2017 年 期增減(%) 基本每股收益(元/股) 1.09 1.01 7.92 1.01 稀釋每股收益(元/股) 1.09 1.01 7.92 1.01 扣除非經常性損益后的 0.82 1.05 -21.90 1.05 基本每股 收益(元/股) 加權平均凈資產收益率 10.43 10.73 減少 0.3 個百 10.73 (%) 分點 扣除非經常性損益后的 減少 1.2 個百 加權平均凈資產收益率 7.88 9.08 分點 9.08 (%) (三)公司董事會、監事會、高管人員構成情況 1、董事會構成 公司本屆董事會由 9 名董事構成，分別是：非獨立董事黃金祥、葛坤興、陳永貴、過學 軍、何王珍、龔榮霞，獨立董事王博、楊光亮、姚王信。 2、監事會構成 公司本屆監事會由 3 名監事構成，分別是：監事會主席徐小兵、監事楊衛平、胡明宏。 3、高級管理人員構成 公司現任高級管理人員 5 人，分別是：黃金祥、過學軍、何王珍、壽王鴿、袁曉明。

二、本激勵計劃的目的 為了進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，充分調動公司經營管理人員的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起，使各方共同關注公司的長遠發展，在充分保障股東利益的前提下，按照收益與貢獻對等的原則，根據《公司法》《證券法》《管理辦法》等有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，制定本激勵計劃。

三、股權激勵方式及標的股票來源 本激勵計劃采取的激勵工具為限制性股票，其股票來源為公司從二級市場回購的本公司 A 股普通股。 四、擬授出的權益數量 本激勵計劃擬授予的限制性股票數量 317.3277 萬股，約占本激勵計劃草案公告時公司 股本總額 46467.9135 萬股的 0.68%。

五、激勵對象的范圍及各自所獲授的權益數量 (一)激勵對象的確定依據 1、激勵對象確定的法律依據 本激勵計劃激勵對象根據《公司法》《證券法》《管理辦法》等有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的相關規定，結合公司實際情況而確定。 2、激勵對象確定的職務依據 本激勵計劃激勵對象為公司任職的公司董事、高級管理人員和核心骨干員工((不包括獨立董事、監事)。 (二)激勵對象的范圍 本激勵計劃涉及的激勵對象不包括獨立董事、監事及單獨或合計持有公司 5%以上股份 的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。 以上激勵對象中，董事必須經公司股東大會選舉，高級管理人員必須經公司董事會聘任。所有激勵對象必須在公司授予限制性股票時和本激勵計劃的考核期內與公司或其分、子公司具有聘用或勞動關系。 (三)激勵對象獲授的限制性股票分配情況 本激勵計劃授予的限制性股票的分配情況如下表所示：(以下百分比計算結果四舍五入，保留兩位小數) 姓名 職務 獲授限制性股票 占授予總 占本激勵計劃公告時 數量(萬股) 量的比例 公司總股本的比例 何王珍 董事、財務總監 15.00 4.73% 0.03% 壽王鴿 副總經理 15.00 4.73% 0.03% 龔榮霞 董事 15.00 4.73% 0.03% 袁曉明 副總經理 15.00 4.73% 0.03% 核心骨干員工(93 人) 257.3277 81.09% 0.55% 合計(97 人) 317.3277 100% 0.68% 注：1、上述任何一名激勵對象通過全部有效的股權激勵計劃獲授的本公司股票均未超過本激勵計劃草案及其摘要公告之日公司股本總額的 1%。公司全部有效的激勵計劃所涉及的標的股票總數累計不超過股權激勵計劃提交股東大會時公司股本總額的 10%。 2、本激勵計劃涉及的激勵對象不包括獨立董事、監事及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東或實際控制人及其 配偶、父母、子女。 3、上述部分合計數與各明細數直接相加之和在尾數上如有差異，是由于四舍五入所造成。

六、授予價格及授予價格的確定方法 (一)限制性股票的授予價格 本次限制性股票的授予價格為每股 10.00 元，即滿足授予條件后，激勵對象可以每股 10.00 元的價格購買公司回購的 A 股普通股。 (二)限制性股票授予價格的確定方法 1、確定方法 2020 年 8 月 5 日，公司披露了《關于股份回購實施結果暨股份變動的公告》(公告編 號：2020-034)，本次實際回購公司股份 3,173,277 股，回購均價為 16.04 元/股。本激勵計劃限制性股票的授予價格為回購均價的 62.34%，即 10.00 元/股。 2、定價方式的合理性說明 本次限制性股票授予價格的定價依據參考了《上市公司股權激勵管理辦法》第二十三條的規定;定價方式以促進公司發展、維護股東利益、穩定核心團隊為根本目的，本著“重點激勵、有效激勵”的原則予以確定。 農藥行業具有較強的季節性，本公司主要經營農藥原藥，客戶主要是下游制劑企業，原藥市場旺季早于制劑市場，因此公司銷售旺季一般是上半年。2020 年上半年受新冠肺炎疫情影響，公司和子公司復工延遲，整體業績受到影響。當前新冠疫情繼續在全球蔓延，未來國外業務面臨不確定性。為克服不利因素，推動公司整體經營持續平穩發展，全力做好產品生產和銷售，積極應對市場競爭，建立有效的長期激勵制度勢在必行。本期激勵計劃以回購均價的 62.34%作為授予價格，可以充分調動激勵對象的積極性，有效地將股東利益、公司利益和激勵對象利益結合在一起，對公司發展產生正向作用并有利于推動激勵目標的實現。從激勵性角度而言，以回購均價作為定價基數具有合理性和科學性。基于以上 目的并綜合激勵對象取得相應的限制性股票所需承擔的出資金額、納稅義務等實際成本，在符合相關法律法規、規范性文件的基礎上，公司決定將本次限制性股票的授予價格確定為 10.00 元/股。

七、本激勵計劃的限售期和解除限售安排 本激勵計劃各批次限制性股票的限售期分別為自授予登記完成之日起 12 個月，24 個月、 36 個月。激勵對象根據本激勵計劃獲授的限制性股票在解除限售前不得轉讓、用于擔保或償還債務。激勵對象獲授的限制性股票由于資本公積金轉增股本、股票拆細而取得的股份同時限售，不得在二級市場出售或以其他方式轉讓，該等股票的解除限售期與限制性股票解除限售期相同。 限售期滿后，公司為滿足解除限售條件的激勵對象辦理解除限售事宜，未滿足解除限售條件的激勵對象持有的限制性股票由公司回購注銷。 本激勵計劃授予的限制性股

《電鰻快報》