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山東省藥用玻璃股份有限公司 關(guān)于縮減募投項(xiàng)目投資規(guī)模 并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： ●公司擬縮減募集資金投資項(xiàng)目名稱：山東藥玻年產(chǎn)18億只一級(jí)耐水藥用玻璃管制系列瓶項(xiàng)目。 ●擬縮減募投項(xiàng)目剩余募集資金余額：公司擬將剩余募集資金40,395.11萬元（含利息及投資理財(cái)收益，具體金額以實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)項(xiàng)目專戶資金余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。 ●本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

一、募集資金基本情況 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)山東省藥玻玻璃股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]2030號(hào)文）核準(zhǔn)，山東省藥用玻璃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2016年12月20日以非公開發(fā)行股票的方式向3名特定投資者發(fā)行了46,174,862股人民幣普通股（A股）。根據(jù)上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的（2016）第5381號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，本次發(fā)行共計(jì)募集貨幣資金人民幣675,999,979.68元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣10,960,000.00元，公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣665,039,979.68元，以上募集資金已于2016年12月8日劃入公司募集資金專項(xiàng)賬戶。 公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理，公司與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況 （一）項(xiàng)目計(jì)劃投資和實(shí)際投資情況 2015年11月18日，經(jīng)公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，決定 制系列瓶項(xiàng)目。截止2019年5月10日，公司募集資金投資項(xiàng)目的承諾投資總額和實(shí)際使用（未經(jīng)審計(jì)）情況如下： 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 募集資金承諾投募集資金累計(jì)實(shí) 資總額 際投入金額 1 山東藥玻年產(chǎn)18億只一級(jí)耐66,504.00 30,937.53 水藥用玻璃管制系列瓶項(xiàng)目 合計(jì) 66,504.00 30,937.53 截止2019年5月10日，公司非公開募集資金已累計(jì)投入30,937.53萬元，尚未使用的募集資金金額為35,566.47萬元，計(jì)入募集資金專戶利息收入（138.96萬元）及理財(cái)收益（4695.54萬元）并已減扣手續(xù)費(fèi)（5.86萬元）后，尚未使用的募集資金余額40,395.11萬元。 2019年5月13日，公司召開了第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于縮減募投項(xiàng)目投資規(guī)模并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司募投項(xiàng)目投資規(guī)模縮減為30,937.53萬元，將剩余募集資金及理財(cái)利息收入凈額合計(jì)40,395.11萬元（具體金額以實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)專戶資金余額為準(zhǔn)）用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。 （二）縮減募投項(xiàng)目投資規(guī)模并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的原因 1、在2012年1月頒布的《醫(yī)藥工業(yè)“十二五”規(guī)劃》中就提出藥用包裝材料重點(diǎn)開發(fā)和應(yīng)用新型、環(huán)保、使用便捷的藥用包裝材料和容器，其中就有I級(jí)耐水藥用玻璃制品，之后的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2015年本）（修正）和2016年頒布的《醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃指南》中提到要鼓勵(lì)I(lǐng)級(jí)耐水藥用玻璃制品的生產(chǎn)，國(guó)家在政策上保持了連續(xù)性，但在實(shí)際推行中比較慢，直到2017年12月22日發(fā)布的《關(guān)于公開征求<已上市化學(xué)仿制藥（注射劑）一致性評(píng)價(jià)技術(shù)要求>意見的通知》，仍只是“不建議使用低硼硅玻璃和鈉鈣玻璃”，沒有強(qiáng)制推行一級(jí)耐水性玻璃制品的使用，大部分制藥企業(yè)在觀望政策的走向，沒有主動(dòng)用一級(jí)耐水性玻璃制品代替低硼硅玻璃和鈉鈣玻璃。 2、一級(jí)耐水性玻璃制品的價(jià)格相比低硼硅玻璃和鈉鈣玻璃價(jià)格要高，制藥企業(yè)主動(dòng)使用一級(jí)耐水性玻璃制品的積極性不高，再加上國(guó)家政策推進(jìn)力度不足， 打開。 3、截止2019年5月10日，公司已購(gòu)置有10條安瓿生產(chǎn)線，2條玻璃套筒（卡式瓶）生產(chǎn)線，10條管瓶生產(chǎn)線，合計(jì)共22條生產(chǎn)線。根據(jù)目前市場(chǎng)需求狀況，這22條生產(chǎn)線的產(chǎn)能可以滿足公司客戶需求。 因此，綜合考慮國(guó)家政策實(shí)施情況、下游醫(yī)藥行業(yè)的需求情況、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，為更好的保護(hù)公司及投資者的利益，避免繼續(xù)實(shí)施項(xiàng)目帶來的產(chǎn)能過剩等不必要風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)過對(duì)該項(xiàng)目審慎研究與論證后，公司擬縮減以上募投項(xiàng)目的投資規(guī)模，不再使用募集資金繼續(xù)投入剩下的32條生產(chǎn)線，將剩余募集資金全部用于永久補(bǔ)充公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需要的流動(dòng)資金。同時(shí)，公司承諾將剩余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資及為他人提供財(cái)務(wù)資助。

三、后續(xù)資金使用安排及對(duì)公司的影響 結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求及財(cái)務(wù)狀況，提高募集資金使用效率，公司計(jì)劃將“年產(chǎn)18億只一級(jí)耐水藥用玻璃管制系列瓶項(xiàng)目”未投入募集資金40395.11萬元（包含專戶利息收入138.96萬元及理財(cái)收益4695.54萬元），最終以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)）永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，該部分募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金后，將進(jìn)一步擴(kuò)充公司流動(dòng)資金余額，增強(qiáng)流動(dòng)性，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)公司與全體股東利益的最大化。

四、、審議程序及專項(xiàng)意見說明 1、董事會(huì)審議情況。公司2019年第九屆第一次董事會(huì)審議通過了《關(guān)于縮減募投項(xiàng)目投資規(guī)模并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司縮減募投項(xiàng)目投資規(guī)模，并將剩余募集資金及理財(cái)利息收入凈額合計(jì)40395.11萬元（具體金額以實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)專戶資金余額為準(zhǔn)）用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。 2、監(jiān)事會(huì)審議情況。公司2019年第九屆第一次監(jiān)事會(huì)審議通過了《關(guān)于縮減募投項(xiàng)目投資規(guī)模并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次縮減非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目規(guī)模并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，是以股東利益最大化為原則，充分考慮了募集項(xiàng)目情況、國(guó)家政策 及公司情況，可以提高募集資金使用效率，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司經(jīng)營(yíng)效益。符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。 3、獨(dú)立董事意見獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次縮減非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，充分考慮了募集項(xiàng)目情況及公司情況，有利于提高募集資金的使用效率，幫助降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合全體股東利益，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。議案的審批履行了必要程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)--上市公司募集資金管理和用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)和《公司章程》、《公司募集資金管理制度》的規(guī)定。因此，獨(dú)立董事同意公司縮減非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目規(guī)模并將剩余募集資金永久補(bǔ) 充流動(dòng)資金。 4、保薦機(jī)構(gòu)意見 經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：山東藥玻本次縮減募投項(xiàng)目投資規(guī)模并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合公司實(shí)際情況，不存在損害股東利益的情形。上述事項(xiàng)已經(jīng)過公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事發(fā)表明確同意意見，其決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定 五、關(guān)于本事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議的相關(guān)事宜。 本次有關(guān)縮減非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目規(guī)模并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案已經(jīng)公司2019年第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過，尚需提交公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。 山東省藥用玻璃股份有限公司董事會(huì) 2019年5月13日 報(bào)備文件 （二）公司第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議 （三）公司獨(dú)立董事意見 （四）《中信建投證券股份有限公司關(guān)于山東省藥用玻璃股份有限公司縮減募投項(xiàng)目投資規(guī)模并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金核查意見》

《電鰻快報(bào)》