證券代碼：600545 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：卓郎智能 公告編號(hào)：臨2019-033 卓郎智能技術(shù)股份有限公司 關(guān)于向子公司提供擔(dān)保的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

        重要內(nèi)容提示： 被擔(dān)保人名稱(chēng)：卓郎新疆智能機(jī)械有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)卓郎新疆) 本次為卓郎新疆提供的擔(dān)保金額為25,000萬(wàn)人民幣，已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額為55,000萬(wàn)人民幣 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú) 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú) 一、擔(dān)保情況概述 卓郎智能技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司或卓郎智能)第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、2018年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)及授權(quán)的議案》，同意公司及納入合并報(bào)表范圍內(nèi)的下屬子公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，為公司下屬子公司提供發(fā)生額合計(jì)不超過(guò)6.5億歐元或等值人民幣(包含子公司之間提供的擔(dān)保，不包含為合并報(bào)表范圍外的其他企業(yè)提供的擔(dān)保)，授權(quán)期限自股東大會(huì)通過(guò)之日起至下一次年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。

        授權(quán)管理層在上述授權(quán)的擔(dān)保額度范圍內(nèi)決定實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保形式、期限和金額等具體事宜，授權(quán)公司相關(guān)代表簽署與對(duì)外擔(dān)保相關(guān)的合同及其他文件(臨2019-015、臨2019-019、臨2019-029)。 公司于近期與中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行營(yíng)業(yè)部(以下簡(jiǎn)稱(chēng)農(nóng)發(fā)行新疆分行)簽署擔(dān)保協(xié)議，為卓郎新疆向農(nóng)發(fā)行新疆分行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額為25,000萬(wàn)人民幣。 本次擔(dān)保事項(xiàng)在上述擔(dān)保授權(quán)范圍內(nèi)，無(wú)需履行其他審批程序。

        二、被擔(dān)保人基本情況 被擔(dān)保人名稱(chēng)：卓郎新疆 注冊(cè)地點(diǎn)：中國(guó)新疆 設(shè)立時(shí)間：2016年8月5日 最近一年又一期財(cái)務(wù)報(bào)表： 單位： 最近一期 最近一年 千元人民幣 (2019年3月，未經(jīng)審計(jì)) (2018年12月，經(jīng)審計(jì)) 總資產(chǎn) 1,509,070 1,180,661 凈資產(chǎn) 354,189 332,343 營(yíng)業(yè)收入 293,954 202,852 凈利潤(rùn) -3,010 66,222

        三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容 擔(dān)保方：卓郎智能 被擔(dān)保方：卓郎新疆 債權(quán)人：農(nóng)發(fā)行新疆分行 擔(dān)保金額：25,000萬(wàn)人民幣 擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保 擔(dān)保類(lèi)型：借貸 擔(dān)保期限：主債務(wù)屆滿之次日起兩年 公司持有卓郎智能機(jī)械有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)卓郎智能機(jī)械)80.65%股權(quán)，卓郎新疆為卓郎智能機(jī)械全資子公司。

        四、董事會(huì)意見(jiàn) 為提高公司決策效率、滿足公司經(jīng)營(yíng)需求，公司于2019年4月25日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)及授權(quán)的議案》。獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)如下：開(kāi)展對(duì)外擔(dān)保業(yè)務(wù)是基于公司及子公司業(yè)務(wù)需要，有利于保障公司穩(wěn)定發(fā)展、提高公司經(jīng)營(yíng)效率，被擔(dān)保方均為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)子公 司，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。公司關(guān)于開(kāi)展對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)及授權(quán)的事項(xiàng)審議程序合法、有效，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不會(huì)損害公司及中小股東的利益。

        五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量 截至公告披露日，公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額41,354萬(wàn)歐元(均為公司及其控股子公司之間的擔(dān)保)，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司凈資產(chǎn)的69.54%，其中公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保總額為82,400萬(wàn)人民幣，累計(jì)無(wú)逾期擔(dān)保。 特此公告。 卓郎智能技術(shù)股份有限公司董事會(huì) 2019年6月25日

《電鰻快報(bào)》