證券代碼：603713 證券簡稱：密爾克衛 公告編號：2019-125 密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司 關于對外投資設立全資子公司的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示： 投資標的名稱：山東密爾克衛供應鏈管理服務有限公司(暫定名，以工商核準登記為準) 投資金額：2,000.00 萬美元(或等值人民幣) 特別風險提示：短期內不能產生經濟效益，對公司當前的財務狀況和經營成果沒有重大影響 一、對外投資概述 (一)對外投資基本情況 為籌建公司倉配一體化基地，服務山東的化工企業,進一步完善及優化公司現有業務結構，提升公司核心競爭力，密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬以自有資金出資設立一家全資子公司。 (二)公司于 2019 年 11 月 13 日召開第二屆董事會第十五次會議，審議通 過了《關于對外投資設立全資子公司的議案》，根據《公司章程》的有關規定，此次對外投資事項在董事會的權限內，無需經過股東大會審議，但須經有關主管部門的批準后方可實施。 (三)本次交易不屬于關聯交易或重大資產重組事項。

二、投資設立子公司的基本情況 (一)公司名稱：山東密爾克衛供應鏈管理服務有限公司(暫定名，以工商核準登記為準，以下簡稱“新公司”) (二)公司類型：有限責任公司 (三)注冊地址：山東省煙臺市經濟技術開發區長江路 161 號 (四)注冊資本：2,000.00 萬美元(或等值人民幣) (五)經營范圍：承辦海運、公路、航空、鐵路進出口貨物的國際及國內運 輸代理業務，包括攬貨、訂艙、倉儲、中轉、集裝箱拼裝拆箱、結算運雜費、報 關、報驗及咨詢業務;民用航空運輸銷售代理;從事報關業務;商務及技術咨詢; 銷售、租賃、維修集裝箱;機電設備租賃;道路運輸裝卸;企業管理。(依法須 經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動) 上述擬設立新公司的名稱、經營范圍等信息以注冊地工商登記機關最終核準 內容為準。

(六)股東出資情況如下所示： 股東名稱 認繳注冊資本金(萬美元) 持有股權比例(%) 出資方式 密爾克衛化工供應鏈 2,000.00 100 貨幣 服務控股有限公司 合計 2,000.00 100 / 密爾克衛化工供應鏈服務控股有限公司系公司的全資子公司，成立于 2016 年 1 月 28 日，注冊資本 5,000.00 萬元人民幣，注冊地址為香港九龍尖沙咀麼地 道 61 號冠華中心地庫 1 樓 2 室。 (七)與公司股權結構關系 密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司 100% 上海密爾克衛化工物流有限公司 100% 密爾克衛化工供應鏈服務控股有限公司 100% 山東密爾克衛供應鏈管理服務有限公司

三、對外投資對上市公司的影響 (一)對上市公司業績的影響 新公司的成立對公司 2019 年度的資產總額、凈資產和凈利潤等不構成重大 影響。 (二)對上市公司經營的影響 設立新公司助力籌建公司倉配一體化基地，服務山東的化工企業;進一步優化公司組織架構，優化現有資源配置，拓展發展空間，適應公司未來發展需要，促進公司持續健康發展。 四、對外投資的風險分析 新公司在未來經營過程中可能受到宏觀經濟、行業政策、市場環境及經營管理等因素影響，對此，公司將采取積極的發展規劃和經營策略，密切關注行業發展動態，積極防范及化解各類風險，以獲得良好的投資回報。本公司將嚴格按照相關法律法規的規定，及時履行后續信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。 五、備查文件 密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司第二屆董事會第十五次會議決議。

特此公告。 密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司董事會 2019 年 11 月 14 日

《電鰻快報》