證券代碼：600691 證券簡稱：陽煤化工 公告編號：臨 2020-008 陽煤化工股份有限公司對外投資公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示： 特別風險提示: 1、本次擬投資公司尚未成立，尚未開始實際的業務運營，相關業務能否投入運營及實現收入存在不確定性; 2、公司前期生產的氫氣主要為中間品，用于合成氨、尿素等化工品，目前尚未開展其他氫氣相關業務，相關技術、人員儲備缺乏; 3、公司對合資公司之一氫雄雙陽燃料電池科技有限公司的投資性質僅為財務投資，該公司未來不納入公司合并報表范圍，僅按出資比例獲取收益; 4、本次對外投資事項尚未完成正式協議簽署，且后續可能面臨履約風險; 5、本次對外投資項目可能面臨一定的市場、技術及運營風險; 6、截止目前，公司主營業務仍為煤化工，未發生重大變化，本次投資對公司業務結構和經營業績不產生重大影響。 請廣大投資者注意投資風險。 一、對外投資概述 (一)對外投資的基本情況 陽煤化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬與深圳市氫雄重驅動力科技有限公司(以下簡稱“氫雄重驅”)成立雙陽氫雄運營科技有限公司(暫定名，以下簡稱“雙陽氫雄”)和氫雄雙陽燃料電池科技有限公司(暫定名，以下簡稱“氫雄雙陽”)，主營氫能重卡燃料電池發動機及其相關部件生產與組裝。 (二)2020 年 3 月 2 日，公司第十屆董事會第七次會議審議通過了《陽煤 化工股份有限公司關于與深圳市氫雄重驅動力科技有限公司成立合資公司的議案》。根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及相關法律、法規 的規定，本次對外投資無需經過股東大會審議。 (三)本次對外投資不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情況。

二、交易對手方的基本情況 深圳市氫雄重驅動力科技有限公司基本情況如下： 公司地址：深圳市南山區粵海街道深圳灣科技生態園 7 棟 B 座 7 樓 9-12 號 成立時間：2019 年 10 月 25 日 注冊資本:5,000 萬 經營范圍：燃料電池及相關零部件的銷售與技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;新能源汽車及相關零部件的銷售與技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;新能源汽車租賃;投資興辦實業(具體項目另行申報);經營進出口業務。 股東信息及股權比例：深圳市氫雄燃料電池有限公司;100%。 執行董事(法定代表人)：熊云。 實際控制人深圳市雄韜電源科技股份有限公司截至 2018 年 12 月 31 日經審 計的主要財務數據如下： 總資產：419,675.81 萬元; 歸屬于上市公司股東的凈資產：238,494.35 萬元; 營業收入：295,616.48 萬元; 歸屬于上市公司股東的凈利潤：9,422.44 萬元。

三、投資標的基本情況 (一)雙陽氫雄運營科技有限公司 公司名稱：雙陽氫雄運營科技有限公司(暫定名，以工商核定認可的名稱為準); 公司地址;陽泉市; 注冊資本：5,000 萬元; 股東結構：公司出資 4,000 萬元、持股比例 80%，氫雄重驅出資 1,000 萬元， 持股比例 20%; 經營范圍：以氫氣提純、生產、銷售，加氫站的研發、建設及相關設備的批 零兼營;新能源汽車智能化系統及部件的組裝與生產、銷售;新能源汽車的租賃及批零兼營; (二)氫雄雙陽燃料電池科技有限公司 公司名稱：氫雄雙陽燃料電池科技有限公司(暫定名，以工商核定認可的名稱為準); 公司地址：陽泉市; 注冊資本：5,000 萬元; 股東結構：氫雄重驅出資 4,000 萬元，持股比例 80%，公司出資 1,000 萬元， 持股比例 20%; 經營范圍：氫燃料電池發動機及其核心零部件、核心材料的研發、生產、銷售、技術轉讓、技術咨詢服務;貨物及技術的進出口業務; 四、對外投資合同的主要內容 (一)雙陽氫雄運營科技有限公司合資協議書 1、注冊資本及各方出資 雙陽氫雄注冊資本為人民幣 5,000 萬元整，雙方均為貨幣出資。其中：公司 出資額為 4,000 萬元整，占注冊資本的 80%;氫雄重驅出資 1,000 萬元整，占注 冊資本的 20%。雙方在雙陽氫雄注冊成立后 3 個月內各自一次性完成出資手續。 2、公司核心團隊及分工 雙陽氫雄設董事會，董事會成員 3 名，其中氫雄重驅委派 1 名，公司委派 2 名，董事長人選由公司推薦并經董事會選舉確認，董事長兼任法定代表人。公司不設監事會，設監事 1 名，由雙陽氫雄職工代表擔任。 經營管理層：設總經理 1 人，由公司委派;副總經理、財務總監等經營團隊由公司組建。氫雄重驅委派銷售工程師進入團隊，負責氫能重卡的工程化及市場化方案形成，及協助整合資源，推廣市場，并協助合資公司引入在重卡智能化方面科技創新成果突出的公司與研發機構，推動業務升級。 3、未來融資 經各方協商一致同意，在雙陽氫雄經營發展過程中，可以引入符合戰略發展需求的股東。 在后續經營期間，支持股東基于股東會決議及市場化方式實現增持或退出。 4、投資方的權利、義務 4.1 投資方的權利 4.1.1 申請設立雙陽氫雄，隨時了解雙陽氫雄的設立工作進展情況。 4.1.2 簽署雙陽氫雄設立過程中的法律文件。 4.1.3 審核設立過程中籌備費用的支出。 4.1.4 在雙陽氫雄成立后，按照國家法律和本公司章程的有關規定，行使股東權利，承擔股東義務。 4.2 投資方的義務 公司：按約定完成實物出資，牽頭協調落實雙陽氫雄的生產場地和優惠政策(包括但不限于政府獎勵、稅收減免優惠等);協助雙陽氫雄運作區域市場，取得訂單。 氫雄重驅：按約定方式、時間出資;協助搭建雙陽氫雄經營團隊，基于甲方成熟的燃料電池發動機系統技術，推動雙陽氫雄氫能卡車下游應用等業務。 5、違約責任 如出資方在約定的時間內無法完成出資，視為違約，守約方有權要求違約方無條件將其認繳權無償轉讓給守約方一致認可的投資人(含守約方)。當守約方提出上述要求時，違約方需在一個月內完成以上轉讓。 (二)氫雄雙陽燃料電池科技有限公司合資協議書 1、注冊資本及各方出資 氫雄雙陽注冊資本為人民幣 5,000 萬元整，雙方均為貨幣出資。其中：氫雄 重驅出資額為 4,000 萬元整，占注冊資本的 80%;公司出資 1,000 萬元整，占注 冊資本的 20%。雙方在氫雄雙陽注冊成立后 3 個月內各自一次性完成出資手續。 2、公司核心團隊及分工 氫雄雙陽設董事會，董事會成員 3 名，其中公司委派 1 名，氫雄重驅委派 2 名，董事長人選由氫雄重驅推薦并經董事會選舉確認，董事長兼任法定代表人。公司不設監事會，設監事 1 名，由氫雄雙陽職工代表擔任。 經營管理層：設總經理 1 人，由氫雄重驅委派;由氫雄重驅主導組建經營團隊。公司委派熟悉本地資源及公共關系處理的資深人員進入團隊，負責企業對外 的資源整合、品牌宣傳以及市場推廣。 3、未來融資 經各方協商一致同意，在氫雄雙陽經營發展過程中，可以引入符合戰略發展需求的股東。 在后續經營期間，支持股東基于股東會決議及市場化方式實現增持或退出。 4、投資方的權利、義務 4.1 投資方的權利 4.1.1 申請設立氫雄雙陽，隨時了解氫雄雙陽的設立工作進展情況。 4.1.2 簽署氫雄雙陽設立過程中的法律文件。 4.1.3 審核設立過程中籌備費用的支出。 4.1.4 在氫雄雙陽成立后，按照國家法律和本公司章程的有關規定，行使股東權利，承擔股東義務。 4.2 投資方的義務 氫雄重驅：按約定方式、時間出資;主導搭建氫雄雙陽經營團隊，基于氫雄重驅成熟的燃料電池發動機系統技術，推動氫雄雙陽氫能卡車發動機業務。 公司：按約定方式、時間出資;協助落實氫雄雙陽的生產場地和優惠政策(包括但不限于政府獎勵、稅收減免優惠等);協助氫雄雙陽運作區域市場，取得訂單。 5、違約責任 如出資方在約定的時間內無法完成出資，視為違約，守約方有權要求違約方無條件將其認繳權無償轉讓給守約方認可的投資人(含守約方)。當守約方提出上述要求時，違約方需在一個月內完成以上轉讓。

五、本次對外投資存在的風險及對公司的影響 (一)本次對外投資可能存在的風險 本次公司對外投資事項是基于公司未來發展戰略和整體業務規劃所做的慎重決策，雖然公司與投資方就本次投資方案進行了充分溝通并達成了一致，但若對方未能按照協議約定及時履行相應的權利義務，將可能帶來投資方案無法實施的風險。同時，本次擬投資公司尚未成立，尚未開始實際的業務運營，業務及收入尚存在不確定性。并且，本次對外投資可能會面臨一定的市場、技術及運營風 險，公司將制定相關風險控制策略，積極防范并化解各類風險。公司前期生產的氫氣主要為中間品，用于合成氨、尿素等化工品，目前尚未開展其他氫氣相關業務，相關技術、人員儲備缺乏。公司投資成立氫雄雙陽，投資性質為財務投資，該公司未來不納入公司合并報表范圍，僅按出資比例獲取收益。截止目前，公司主營業務未發生重大變化，所處的市場經營環境及行業政策也未發生重大調整，敬請廣大投資者注意投資風險。 (二)本次對外投資對公司的影響 本次投資由公司自有資金出資，不會對公司財務及經營狀況產生不利影響，不存在損害上市公司及其他股東利益的情形。 特此公告。

陽煤化工股份有限公司 董事會 二〇二〇年三月二日

《電鰻快報》