股票代碼：600112 股票簡稱：ST 天成 公告編號：臨 2020—036 貴州長征天成控股股份有限公司 關于 2020 年度為控股子公司提供擔保額度的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        重要內容提示： ?本次被擔保人全部為公司主要控股子公司。 ?本次提供擔保額度為 17,000 萬元，截止 2019 年 12 月 31 日以實際為各 控股子公司提供的累計擔保余額為 11,032.21 萬元。 ?本次擔保沒有反擔保，本公司對子公司擔保逾期金額為 11,032.21 萬 元。

        一、擔保情況概述 (一)擔保基本情況 1、2019 年度擔保情況 截至 2019 年 12 月 31 日，公司對外擔保累計余額為 11,032.21 萬元，占公 司 2018 年度經審計歸屬于上市公司股東的凈資產的 9.09%。 2、本公司 2020 年度擬為控股子公司提供擔保額度情況如下： 注冊資本(萬 公司擬提供 序號 公司名稱 元) 公司直接(間 擔保額度(萬 接)持股比例 元) 1 貴州長征電力設備有限公司 10,200 100% 1,000 2 北海銀河開關設備有限公司 10,000 100% 2,000 3 廣西銀河迪康電氣有限公司 10,000 100% 5,000 4 江蘇銀河電氣有限公司 10,000 100% 9,000 合計 - - - 17,000 3、上述控股子公司在向銀行申請和使用授信、向供應商采購貨物及對外投 標時，公司將在上述額度內給予連帶責任擔保，每筆擔保金額及擔保期間由具體 合同約定。上述控股子公司之間的擔保額度在擔保總額度內可根據實際經營情況需求進行調劑使用。 (二)本擔保事項履行的內部決策程序 1、請求批準公司在 17,000 萬人民幣(占 2019 年度經審計歸屬于上市公司 股東的凈資產的 46.28%)的額度內對上表所述 4 家控股子公司提供連帶責任擔保;請求批準公司對上表中 4 家控股子公司的擔保額度適用于 2020 年度。 2、本次擔保事項已經監事會和獨立董事審核通過，并由 2020 年 6 月 27 日召開的第八屆董事會第三次會議審議通過，尚需經過 2019 年度股東大會審議。 3、公司對控股子公司提供擔保，主要是為了解決控股子公司生產經營對資金的需求。上述 4家子公司均為本公司直接持有 100%股權的全資子公司。 4.上述公司的高層管理者均由公司統一聘任，本公司對控股子公司的經營情況能充分的了解。因此，公司可以充分掌握企業的經營情況，控制好風險。

        二、被擔保控股子公司基本情況介紹 1、江蘇銀河電氣有限公司 江蘇銀河電氣有限公司：法定代表人：周堃，注冊資本人民幣 10,000 萬元;注冊地址：揚州高新區中曼路與縱三路交匯處西北方位中曼動力江蘇有限公司內。經營范圍：電氣產品及相關元器件、環網柜、斷路器、高低壓開關柜、戶外柱上開關、箱式變電站裝置、變壓器、充電和儲電設備設計、研發、生產、銷售及售后服務;自營和代理各類商品及技術的進出口服務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品及技術除外)。(依法須經批準的項目， 經相關部門批準后方可開展經營活動)截止 2019 年 12 月 31 日(經審計)， 江蘇銀河電氣有限公司總資產 79,500,324.30 元，凈資產 15,313,019.02元,2019 年度實現主營業務收入 57,398,077.71 元，凈利潤-15,247,743.55元。 2、北海銀河開關設備有限公司 北海銀河開關設備有限公司：法定代表人：包香福，注冊資本人民幣10,000 萬元;注冊地址：北海市西藏路銀河軟件科技園專家創業 1 號樓三樓。 經營范圍：電力成套設備、開關柜、斷路器、開關及相關元器件的設計、研制、生產、銷售及售后服務(以上項目涉及審批事項須憑許可證經營)，自營和代理各類商品和技術的進出口(但國家限定公司經營或禁止進出口的商 品和技術除外)。截止 2019 年 12 月 31 日(經審計)，北海銀河開關設備 有限公司總資產 355,213,821.75 元，凈資產 66,381,623.83 元,2019 年度實 現主營業務收入 175,585,136.79 元，凈利潤-143,082,971.08 元。 3、廣西銀河迪康電氣有限公司 廣西銀河迪康電氣有限公司：法定代表人：廖偉民，注冊資本人民幣 10,000萬元;注冊地址：北海市市西藏路 11 號銀河軟件科技園信息中心大樓 2、3 層。經營范圍：開發、生產電氣設備，銷售自產產品。截止 2019 年 12 月 31 日(經審計)，廣西銀河迪康電氣有限公司總資產 70,447,056.49 元，凈資 產 57,214,903.59 元,2019 年度實現主營業務收入 30,485,079.56 元，凈利 潤-20,195,712.83 元。 4、貴州長征電力設備有限公司 貴州長征電力設備有限公司：法定代表人：余波，注冊資本人民幣10,200 萬元;注冊地址：貴州省遵義市匯川區武漢路臨 1 號。經營范圍：電力成套設備、開關柜、斷路器、開關及相關元器件的設計、研制、生產、銷售及售后服務(以上經營范圍國家法律、法規禁止經營的項目不得經營;國家法律、法規規定應經審批而未獲得審批前的項目不得經營)。截止 2019 年 12 月 31 日(經審計)，貴州長征電力設備有限公司總資產 104,652,746.17 元，凈資產-13,792,866.58 元,2019 年度實現主營業務收入 48,333,710.07元，凈利潤-33,291,113.33 元。屬于公司合并報表范圍的控股子公司。 三、擔保協議的主要內容 控股子公司在向銀行申請和使用授信、向供應商采購貨物及對外投標時，公司將在上述額度內給予連帶責任擔保。每筆擔保金額及擔保期間由具體合同約定。 公司將通過如下措施控制擔保風險： 1.嚴格風險評估，并設立對外擔保控制限額。公司對控股子公司的資金 流向與財務信息進行實時的監控，掌握控股子公司的資金使用情況及擔保風險情況，保障本公司整體資金的安全運行。 2.上述 4 家公司均為本公司合并報表范圍的子公司，具有完善的風險評 估與控制體系，本公司能實時監控控股子公司現金流向與財務變化情況，本公司將嚴格按照中國證監會、銀監會《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》和規定，有效控制公司對外擔保風險。

        四、董事會意見 上述4家控股子公司均為本公司合并報表范圍的公司。 根據控股子公司業務發展的需要，需要本公司統一提供日常融資擔保支持。由公司統一提供擔保，可避免各控股子公司之間的交叉擔保，有利于本公司總體控制擔保風險。 公司將嚴格按照中國證監會、銀監會《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》的規定，有效控制公司對外擔保風險。經董事會審核，同意上述擔保并同意提交公司股東大會審議。 獨立董事認為：董事會所審議的擔保事項符合有關法律法規的規定，表決程序合法、有效;且擔保事項為對控股子公司的擔保，風險可控，符合公司利益，不存在損害公司或中小股東利益的情形。同意該議案。

        五、累計對子公司擔保數量及逾期擔保的數量 1、截至 2019 年 12 月 31 日，本公司對控股子公司擔保累計余額 11,032.21 萬元。其中本公司對子公司擔保逾期金額為 11,032.21 萬元。 2、截至本公告披露日，公司自查未經審議程序提供的違規擔保發生總額為 45,133 萬元，違規擔保余額為 11,180 萬元。 六、備查文件 1、第八屆董事會第三次會議決議 2、第八屆監事會第三次會議決議 3、獨立董事關于第八屆董事會第三次會議相關事項的事前認可意見 4、獨立董事關于第八屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見

        特此公告。 貴州長征天成控股股份有限公司 董事會 2020 年 6 月 28 日

《電鰻快報》