證券代碼：600545 證券簡稱：卓郎智能 公告編號：臨2020-031 卓郎智能技術(shù)股份有限公司 關(guān)于對外擔(dān)保預(yù)計及授權(quán)的公告 本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示: 被擔(dān)保人名稱：卓郎智能機(jī)械有限公司及其下屬子公司 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次擬為其提供發(fā)生額合計 不超過 11 億歐元或等值人民幣的擔(dān)保，已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額為 42,425 萬歐元(以 2019 年平均匯率計算) 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：將根據(jù)未來擔(dān)保協(xié)議簽署情況確認(rèn) 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無 一、擔(dān)保情況概述 卓郎智能技術(shù)股份有限公司(以下簡稱公司)于 2020 年 6 月 29 日召開第九屆 董事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于對外擔(dān)保預(yù)計及授權(quán)的議案》，同意公司及納入合并報表范圍內(nèi)的下屬子公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營需要，為公司下屬子公司提供發(fā)生額合計不超過 11 億歐元或等值人民幣(包含子公司之間提供的擔(dān)保，不包含為合并報表范圍外的其他企業(yè)提供的擔(dān)保)，授權(quán)期限自股東大會通過之日起至下一次年度股東大會召開之日止。

具體情況如下： 被擔(dān)保方 擔(dān)保金額 卓郎新疆智能機(jī)械有限公司 不超過15億元人民幣 卓郎(江蘇)紡織機(jī)械有限公司 不超過10億元人民幣 卓郎(常州)紡織機(jī)械有限公司 不超過5億元人民幣 卓郎香港機(jī)械有限公司 不超過3億歐元 Saurer Spinning Solutions GmbH & 不超過3億歐元 Co. KG Saurer Spinning Solutions GmbH & 不超過5000萬歐元 Co. KG及 Saurer Technologies GmbH & Co. KG 授權(quán)管理層在上述授權(quán)的擔(dān)保額度范圍內(nèi)決定實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保形式、期限和金額等具體事宜，授權(quán)公司相關(guān)代表簽署與對外擔(dān)保相關(guān)的合同及其他文件。 本次擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議。

二、被擔(dān)保人基本情況 (一)卓郎新疆智能機(jī)械有限公司 類型：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資) 住所：新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)維泰南路 1 號維泰大廈 1505 室 法定代表人：潘雪平 注冊資本：27000 萬元人民幣 成立時間：2016 年 8 月 5 日 統(tǒng)一社會信用代碼：91650100MA776MXU49 最近一年財務(wù)報表： 單位： 最近一年(2019 年 12 月) 千元人民幣 (未經(jīng)審計) 總資產(chǎn) 3,121,750 凈資產(chǎn) 646,520 營業(yè)收入 1,589,394 凈利潤 314,176 (二)卓郎(江蘇)紡織機(jī)械有限公司 類型：有限責(zé)任公司(臺港澳與境內(nèi)合資) 住所：常州市金壇區(qū)匯賢中路 558 號 法定代表人：潘雪平 注冊資本：5000 萬美元 成立時間：2013 年 4 月 1 日 統(tǒng)一社會信用代碼：9132041306456290XB 最近一年財務(wù)報表： 單位： 最近一年(2019 年 12 月) 千元人民幣 (未經(jīng)審計) 總資產(chǎn) 4,152,754 凈資產(chǎn) 1,603,239 營業(yè)收入 2,662,601 凈利潤 404,320 (三)卓郎(常州)紡織機(jī)械有限公司 類型：有限責(zé)任公司(臺港澳法人獨(dú)資) 住所：常州市金壇區(qū)匯賢中路 558 號 法定代表人：ZENG ZHENGPING 注冊資本：2248.2422 萬美元 成立時間：2005 年 11 月 8 日 統(tǒng)一社會信用代碼：913204137812662228 最近一年財務(wù)報表： 單位： 最近一年(2019 年 12 月) 千元人民幣 (未經(jīng)審計) 總資產(chǎn) 1,309,528 凈資產(chǎn) 334,159 營業(yè)收入 580,882 凈利潤 87,374 (四)卓郎香港機(jī)械有限公司 注冊地點(diǎn)：中國香港 法定代表人： 注冊資本：287559.1125 萬港幣 成立時間：2012 年 10 月 25 日 注冊號：1816387 最近一年財務(wù)報表： 單位： 最近一年(2019 年 12 月) 千歐元 (未經(jīng)審計) 總資產(chǎn) 1,491,670 凈資產(chǎn) 749,791 營業(yè)收入 1,038,073 凈利潤 83,559 (五)卓郎德國 注冊地點(diǎn)：德國 設(shè)立時間：2012 年 12 月 21 日 最近一年財務(wù)報表： 單位： 最近一年(2019 年 12 月) 千歐元 (未經(jīng)審計) 總資產(chǎn) 565,130 凈資產(chǎn) 171,937 營業(yè)收入 547,240 凈利潤 8,422 (六)卓郎德國技術(shù) 注冊地點(diǎn)：德國 設(shè)立時間：2017 年 7 月 13 日 最近一年財務(wù)報表： 單位： 最近一年(2019 年 12 月) 千歐元 (未經(jīng)審計) 總資產(chǎn) 99,662 凈資產(chǎn) 41,055 營業(yè)收入 128,578 凈利潤 4,505

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容 截至目前，公司尚未簽訂與上述授權(quán)相關(guān)的擔(dān)保協(xié)議，上述擔(dān)保額度僅為預(yù)計未來授權(quán)期限內(nèi)的擔(dān)保發(fā)生額，該事項(xiàng)尚需提交股東大會審議。 四、董事會意見 為提高公司決策效率、滿足公司經(jīng)營需求，公司于 2020 年 6 月 29 日召開第九 屆董事會第二十三次會議，以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于對外擔(dān)保預(yù)計及授權(quán)的議案》。 獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：開展對外擔(dān)保業(yè)務(wù)是基于公司及子公司業(yè)務(wù)需要，有利于保障公司穩(wěn)定發(fā)展、提高公司經(jīng)營效率，被擔(dān)保方均為公司合并報表范圍內(nèi)子公司，擔(dān)保風(fēng)險可控。公司關(guān)于開展對外擔(dān)保預(yù)計及授權(quán)的事項(xiàng)審議程序合法、有效，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不會損害公司及中小股東的利益。同意董事會《關(guān)于對外擔(dān)保預(yù)計及授權(quán)的議案》，并同意將其提交股東大會審議。

五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量 截至公告披露日，公司及其控股子公司對外擔(dān)保總額為 42,425 萬歐元(均為公司及其控股子公司之間的擔(dān)保)，占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 66.24%，其中公司對控股子公司提供的擔(dān)保總額為 157,400 萬元人民幣，累計無逾期擔(dān)保。

特此公告。 卓郎智能技術(shù)股份有限公司董事會 2020 年 6 月 30 日

《電鰻快報》