證券代碼：603165 證券簡(jiǎn)稱：榮晟環(huán)保 公告編號(hào)：2020-055 浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú) 一、 會(huì)議召開和出席情況 (一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2020 年 6 月 30 日 (二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：浙江省嘉興市平湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鎮(zhèn)南東路 588 號(hào)公司會(huì)議室 (三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況： 1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 58 2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股) 187,617,862 3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股 份總數(shù)的比例(%) 75.5619 (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，馮榮華先生主持，大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng) 絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。其中：出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東 代表以記名表決的方式對(duì)本次股東大會(huì)通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了投票表決，并進(jìn) 行了監(jiān)票、計(jì)票，當(dāng)場(chǎng)宣布了表決結(jié)果。待網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果出具后，監(jiān)票人、計(jì)票 人、見證律師對(duì)投票結(jié)果進(jìn)行匯總后，當(dāng)場(chǎng)宣布了表決結(jié)果。本次股東大會(huì)的表 決方式、表決程序及表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》 等法律法規(guī)、 規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 (五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人; 2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人; 3、董事會(huì)秘書出席了會(huì)議情況;其他高管列席了會(huì)議。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) A 股 187,359,530 99.8623 222,344 0.1185 35,988 0.0192 2、 議案名稱：關(guān)于調(diào)整閑置自有資金現(xiàn)金管理投資范圍的議案 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) A 股 187,354,730 99.8597 227,144 0.1210 35,988 0.0193 3、 議案名稱：關(guān)于向下修正“榮晟轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) A 股 186,200,180 99.2443 1,416,842 0.7551 840 0.0006 (二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況 議案 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán) 序號(hào) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 關(guān)于修訂《公司章 24,679,530 98.9640 222,344 0.8915 35,988 0.1445 1 程》并辦理工商變 更登記的議案 關(guān)于調(diào)整閑置自 24,674,730 98.9448 227,144 0.9108 35,988 0.1444 2 有資金現(xiàn)金管理 投資范圍的議案 關(guān) 于 向 下 修 正 23,520,180 94.3151 1,416,842 5.6814 840 0.0035 3 “榮晟轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn) 股價(jià)格的議案 (三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明 上述議案均為特別決議議案，已獲得超過(guò)出席會(huì)議的股東或股東代表所持有 表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)，其中議案 3 根據(jù)《浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司公開 發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》相關(guān)條款，持有“榮晟轉(zhuǎn)債”的股東在該議案 的表決中應(yīng)當(dāng)回避。

三、 律師見證情況 1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所 律師：勞正中、曹麗慧 2、律師見證結(jié)論意見： 公司 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則(2016 年修訂)》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

四、 備查文件目錄 1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議; 2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書; 3、本所要求的其他文件。 浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司 2020 年 7 月 1 日

《電鰻快報(bào)》