證券代碼：600699 證券簡稱：均勝電子 公告編號：臨 2020-028 寧波均勝電子股份有限公司 關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示: 被擔(dān)保人名稱：寧波均勝電子股份有限公司(以下簡稱“均勝電子”或“公司”)控股子公司寧波均勝群英汽車系統(tǒng)股份有限公司(以下簡稱“均勝群英”)。

        本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：公司本次為控股子公司均勝群英提供最高額擔(dān)保的金額為 6.3 億元人民幣，公司已實際為其提供的擔(dān)保余額為人民幣 0 萬元。 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：是 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無

        一、擔(dān)保情況概述 (一)擔(dān)保基本情況 公司控股子公司均勝群英作為全球智能功能件和高端豪華內(nèi)飾件領(lǐng)導(dǎo)者，以中國、德國、美國為三大核心節(jié)點，完善了全球布局，整合與優(yōu)化了資源配置，持續(xù)在三大地區(qū)開發(fā)市場潛力，提高協(xié)同效應(yīng)。因均勝群英經(jīng)營發(fā)展需要以及優(yōu)化自身債務(wù)結(jié)構(gòu)，公司擬以新工業(yè)城區(qū)部分廠房與土地作為抵押，為均勝群英向國家開發(fā)銀行寧波市分行(以下簡稱“國開行寧波分行”)申請最高額度不超過人民幣 6.3 億元中長期貸款(平均利率約 3.5%)提供最高額抵押擔(dān)保。 (二)公司本次擔(dān)保事項履行的內(nèi)部決策程序。 公司已經(jīng)召開了第十屆董事會第二次會議，會議審議并以 9 票同意、0 票 反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》。 該議案尚需提交公司股東大會審議。

        二、被擔(dān)保人基本情況 (一)寧波均勝群英汽車系統(tǒng)股份有限公司 1、企業(yè)類型：其他股份有限公司(非上市) 2、成立時間：2001 年 11 月 28 日 3、注冊地址：寧波市高新區(qū)聚賢路 1266 號 4、注冊資本：99,270 萬元人民幣 5、法定代表人：劉玉達 6、經(jīng)營范圍：汽車關(guān)鍵零部件(發(fā)動機進氣增壓器)、汽車電子裝置(車身電子控制系統(tǒng))、車輛飾件、新能源汽車充電總成、配電總成、充電樁、充電設(shè)施、橡塑制品、金屬制品、電子元件、汽車配件、模具工裝的設(shè)計研發(fā)、生產(chǎn)、制造、加工、銷售和安裝;自營和代理貨物和技術(shù)的進出口，但國家限定經(jīng)營或禁止進出口的貨物或技術(shù)除外。 7、均勝群英為公司控股子公司，本公司持有其 95.8%的股權(quán)。均勝群英中高層管理人員組成的寧波均享投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“均享投資”)和寧波均好企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“均好管理”)合計持有均勝群英 4.2%股權(quán)。 8、均勝群英主要財務(wù)指標 單位：萬元 項目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 3 月 31 日 資產(chǎn)總額 446,658.00 393,867.59 負債總額 313,706.00 260,026.17 資產(chǎn)凈額 132,952.00 133,841.41 項目 2019 年度 2020 年第一季度 營業(yè)收入 376,897.00 85,034.22 凈利潤 13,426.00 4,047.95

        三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容 公司擬與國開行寧波分行簽訂最高額抵押擔(dān)保合同，為均勝群英向國開行寧波分行的貸款提供抵押擔(dān)保。 1、擔(dān)保方式：最高額抵押擔(dān)保; 2、擔(dān)保的本金最高余額：人民幣 6.3 億元; 3、擔(dān)保期限：3 年; 4、抵押物：坐落在寧波市冬青路 555 號的地塊以及對應(yīng)建筑樓層，坐落在寧波市晶輝路 198 號的地塊以及對應(yīng)建筑樓層(浙(2019)寧波市高新不動產(chǎn)權(quán)第 0307197 號、浙(2020)寧波市高新不動產(chǎn)權(quán)第 0115149 號)。 此外，均勝群英少數(shù)股東均享投資與均好管理擬與公司簽訂反擔(dān)保協(xié)議，即均享投資與均好管理擬為公司提供最高額 2,646 萬元(6.3 億元*4.2%)的連帶責(zé)任保證方式的反擔(dān)保。

        四、董事會意見 公司本次對控股子公司均勝群英向國開行寧波分行申請貸款提供最高額抵押擔(dān)保，是為滿足公司高端功能件及總成業(yè)務(wù)發(fā)展所需的資金需求，公司為子公司提供擔(dān)保的財務(wù)風(fēng)險處于可控的范圍之內(nèi)，不會影響本公司持續(xù)經(jīng)營能力，擔(dān)保對象具有足夠償還債務(wù)的能力，不存在與法律、行政法規(guī)等規(guī)定相違背的情況,不存在資源轉(zhuǎn)移或利益輸送情況，不會損害上市公司及公司股東的利益。 公司獨立董事認為，公司本次擔(dān)保有利于滿足公司高端功能件及總成業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展所需的資金需求，不會對公司獨立性和正常經(jīng)營構(gòu)成影響，也不存在損害公司及股東利益的情形，符合公司及股東整體利益。被擔(dān)保方為公司控股子公司，風(fēng)險可控。公司為上述控股子公司提供擔(dān)保事項的審議程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意本次擔(dān)保，并同意將該擔(dān)保事項提交公司股東大會審議。

        五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量 截至本公告披露日，公司及控股子公司對外擔(dān)保總額約 81.19 億元 (含本次 提供的擔(dān)保)，實際發(fā)生余額約 61.81 億元，占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例約為 49.14%，上述擔(dān)保均為公司對控股子公司提供的擔(dān)保，逾期擔(dān)保累計數(shù)量為零。

        特此公告。 寧波均勝電子股份有限公司董事會 2020 年 7 月 3 日

《電鰻快報》