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??????證券代碼：601615 證券簡稱：明陽智能 公告編號：2020-121 轉債代碼：113029 轉債簡稱：明陽轉債 轉股代碼：191029 轉股簡稱：明陽轉股 明陽智慧能源集團股份公司 關于使用募集資金置換先期投入的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 明陽智慧能源集團股份公司(以下簡稱“明陽智能”或“公司”)使用募集資金置換先期已投入募集資金投資項目及發行費用的自籌資金金額為人民幣302,091.65 萬元，符合募集資金到賬后 6 個月內進行置換的規定。

一、募集資金基本情況 經中國證券監督管理委員會《關于核準明陽智慧能源集團股份公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2020]1516 號)的核準，明陽智慧能源集團股份公司(下稱“明陽智能”或“公司”)非公開發行股票不超過 413,916,713 股，擬募集資金不超過 5,900,000,000.00 元，實際向特定投資者非公開發行人民幣普通 股(A)股 413,916,713 股，每股面值 1.00 元，每股發行價格 14.02 元，增加股本 413,916,713 元，募集資金總額 5,803,112,316.26 元，扣除與發行有關的費用人民幣31,065,044.07元后，本次募集資金凈額為人民幣5,772,047,272.19元。 上述募集資金已于 2020 年 10 月 26 日全部匯入公司指定的募集資金專項賬戶， 致同會計師事務所(特殊普通合伙)已對本次發行的募集資金到位情況進行審驗，并出具了《驗資報告》(致同驗字(2020)第 110ZC00394 號)。 為了規范公司募集資金管理，保護投資者權益，公司開設了募集資金專項賬戶，并按照相關法規與保薦機構、募集資金專戶監管銀行簽署了募集資金專戶存 儲多方監管協議，具體內容詳見公司于 2020 年 11 月 5 日刊登于指定信息披露媒 體的《關于簽訂募集資金專戶存儲多方監管協議的公告》(公告編號：2020-112)。

二、發行申請文件承諾募集資金投資項目情況 根據公司《2020 年非公開發行股票預案(修訂稿)》披露，本次非公開發 行 A 股股票募集資金扣除相關發行費用后投向如下： 單位：人民幣萬元 序號 項目名稱 投資總額 擬使用募集資 金金額 1 10MW 級海上漂浮式風機設計研發項目 72,500.00 61,595.00 2 汕尾海洋工程基地(陸豐)項目明陽智能海上風電產業 250,000.00 162,564.71 園工程 3 山東菏澤市單縣東溝河一期(50MW)風電項目 42,030.70 7,065.53 4 平樂白蔑風電場工程項目 49,560.00 38,983.98 5 明陽新縣七龍山風電項目 39,728.65 32,868.31 6 新縣紅柳 100MW 風電項目 71,305.00 58,132.07 7 北京潔源青銅峽市峽口風電項目 65,222.39 58,330.96 8 混合塔架生產基地建設項目 50,000.00 39,886.89 9 償還銀行貸款 - 130,572.56 合計 640,346.74 590,000.00 在本次非公開發行募集資金到位之前，公司根據募集資金投資項目進度的實 際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關規定的程序予以置換。 若實際募集資金金額(扣除發行費用后)少于上述項目擬以募集資金投入金額， 在最終確定的本次募集資金投資項目范圍內，公司將根據實際募集資金數額，按 照項目的輕重緩急等情況，調整并最終決定募集資金的具體投資項目、優先順序 及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。

三、自籌資金先期投入募投項目情況 截至 2020 年 10 月 26 日，本公司已以自籌資金先期投入募集資金投資項目 的實際投資額為 302,005.80 萬元，具體投資情況如下： 單位：人民幣萬元 序號 項目名稱 擬使用募集資金金額 自籌資金先期投入 實際投入時間 1 10MW 級海上漂浮式風機設計研發 61,595.00 - - 項目 2 汕尾海洋工程基地(陸豐)項目 162,564.71 32,981.58 2020 年 4 月 8 日- 明陽智能海上風電產業園工程 2020 年 10 月 26 日 3 山 東 菏 澤 市 單 縣 東 溝 河 一 期 7,065.53 5,706.24 2020 年 4 月 8 日- (50MW)風電項目 2020 年 10 月 26 日 4 平樂白蔑風電場工程項目 38,983.98 33,758.46 2020 年 4 月 8 日- 2020 年 10 月 26 日 5 明陽新縣七龍山風電項目 32,868.31 24,678.04 2020 年 4 月 8 日- 2020 年 10 月 26 日 6 新縣紅柳 100MW 風電項目 58,132.07 34,950.61 2020 年 4 月 8 日- 2020 年 10 月 26 日 7 北京潔源青銅峽市峽口風電項目 58,330.96 39,358.31 2020 年 4 月 8 日- 2020 年 10 月 26 日 8 混合塔架生產基地建設項目 39,886.89 - - 9 償還銀行貸款 130,572.56 130,572.56 2020 年 4 月 8 日- 2020 年 10 月 26 日 合計 590,000.00 302,005.80 -

四、以自籌資金先期投入募集資金投資項目情況與發行申請文件承諾情況 比較 單位：人民幣萬元 序號 項目名稱 發行申請文件 自籌資金 差異說明 承諾投資金額 先期投入 1 10MW 級海上漂浮式風機設計研發 61,595.00 - 項目處于設計 項目 階段 2 汕尾海洋工程基地(陸豐)項目 162,564.71 32,981.58 項目尚未完結 明陽智能海上風電產業園工程 3 山 東 菏 澤 市 單 縣 東 溝 河 一 期 7,065.53 5,706.24 項目尚未完結

《電鰻快報》