證券代碼：603017 證券簡稱：中衡設計 公告編號：2022-057 中衡設計集團股份有限公司 關于 2022 年股票期權激勵計劃授予的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示： ·本次激勵計劃授予日：2022 年 6 月 13 日 ·本次股票期權授予數量：507 萬份 根據 2022 年 6 月 13 日召開的中衡設計集團股份有限公司(以下簡稱“公司” 或“中衡設計”)2022 年第二次臨時股東大會的授權，公司于 2022 年 6 月 13 日 召開第四屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于向激勵對象授予股票期權的議案》，董事會認為公司 2022 年股票期權激勵計劃規定的授予條件已經成就， 同意確定 2022 年 6 月 13 日為授予日，授予 147 名激勵對象 507 萬份股票期權。 現將相關事項公告如下：

一、權益授予情況 (一)公司股權激勵計劃已履行的審批程序及信息披露情況 1、2022 年 5 月 25 日，公司召開第四屆董事會第二十四次會議，審議通過了 《關于<中衡設計集團股份有限公司 2022 年股票期權激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》《關于<中衡設計集團股份有限公司 2022 年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》《關于提請公司股東大會授權董事會辦理 2022 年股票期權激勵計劃有關事宜的議案》等相關議案，公司監事會發表了核查意見，獨立董事發表了同意的獨立意見。公司聘請的律師出具了相關法律意見書。 2、公司于2022年5月26日對本次股票期權激勵計劃激勵對象的姓名和職務予以公示，公示期間為2022年5月26日至2022年6月5日，共計10天。

截至公示期滿，公司未接到與激勵計劃擬激勵對象有關的任何異議。監事會對激勵計劃激勵對象名單進行了核查，并于2022年6月7日披露了《監事會關于公司2022年股票期權激勵計劃(草案)激勵對象名單的審核及公示情況說明的公告》。 3、2022年6月13日，公司召開2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于<中衡設計集團股份有限公司2022年股票期權激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》、《關于<中衡設計集團股份有限公司2022年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股票期權激勵計劃有關事宜的議案》等全部議案，并于2022年6月13日披露《關于2022年股票期權激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。 4、2022年6月13日，公司召開第四屆董事會第二十五次會議及第四屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于向激勵對象授予股票期權的議案》，公司監事會、獨立董事對此發表了明確意見，監事會對授予日激勵對象名單進行了核實并發表了核查意見，公司聘請的律師出具了相關法律意見書。

(二)董事會關于本次激勵計劃的授予條件成就的情況說明 根據《上市公司股權激勵管理辦法》和《中衡設計2022年股票期權激勵計劃》等相關規定，在下列條件同時滿足的情況下，激勵對象方可獲授股票期權： 1、公司未發生如下任一情形： (1)最近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告; (2)最近一個會計年度財務報告內部控制被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告; (3)上市后最近36個月內出現過未按法律法規、公司章程、公開承諾進行利潤分配的情形; (4)法律法規規定不得實行股權激勵的; (5)中國證監會認定的其他情形。 2、激勵對象未發生如下任一情形： (1)最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選; (2)最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選; (3)最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施; (4)具有《公司法》規定的不得擔任公司高級管理人員情形的; (5)法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的; (6)中國證監會認定的其他情形。 經公司董事會核實，公司與激勵對象均未出現上述情形，并且不存在不能授予或不得成為激勵對象的情形。公司董事會認為2022年股票期權激勵計劃授予的條件已成就。 (三)本次實施的激勵計劃相關內容與股東大會審議通過的激勵計劃是否存在差異的說明 本次實施的股票期權激勵計劃與公司2022年第二次臨時股東大會審議通過的《中衡設計集團股份有限公司2022年股票期權激勵計劃(草案)》的內容一致。 (四)權益授予的具體情況 1、授予日：2022年6月13日; 2、授予數量：507萬份; 3、授予人數：147人; 4、行權價格：9.35元/股 5、授予股票期權的股票來源：公司向激勵對象定向發行的公司股票; 6、股票期權的有效期、鎖定期和行權安排安排情況： (1)有效期 本激勵計劃有效期自股票期權授予之日起至激勵對象獲授的股票期權全部行權或注銷之日止，最長不超過36個月。 (2)等待期 指股票期權授予日至股票期權可行權日之間的時間，本計劃等待期12個月。 (3)可行權日 在本計劃經股東大會審議通過后，授予的股票期權自授予日起滿12個月并滿足約定條件后可以開始行權。可行權日必須為交易日，且不得在下列期間內行權： ①公司年度報告、半年度報告公告前30日內，因特殊原因推遲年度報告、半年度報告公告日期的，自原預約公告日前30日起算，至公告前1日; ②公司季度報告、業績預告、業績快報公告前10日內; ③自可能對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的重大事件發生之日或者進入決策程序之日，至依法披露之日; ④中國證監會及上交所規定的其他期間。 本激勵計劃授予的股票期權自本期激勵計劃授權日起滿12個月后，激勵對象應在未來24個月內分兩期行權。授予的股票期權行權期及各期行權時間安排如表所示： 行權期 行權時間 可行權數量占獲 授期權數量比例 第一個行權期 自期權授權日起12個月后的首個交易日起至期權授 50% 權日起24個月內的最后一個交易日當日止 第二個行權期 自期權授權日起24個月后的首個交易日起至期權授 50% 權日起36個月內的最后一個交易日當日止 激勵對象必須在各期期權行權有效期內行權完畢。若達不到行權條件，則當期股票期權不得行權，當期額度內期權由公司注銷;若符合行權條件，但未在該行權期內行權的股票期權由公司注銷。 7、股票期權的行權條件 行權期內，同時滿足下列條件時，激勵對象獲授的股票期權方可行權： (1)公司未發生如下任一情形： ①最近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告; ②最近一個會計年度財務報告內部控制被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告; ③上市后最近36個月內出現過未按法律法規、公司章程、公開承諾進行利潤分配的情形; ④法律法規規定不得實行股權激勵的; ⑤中國證監會認定的其他情形。 (2)激勵對象未發生如下任一情形： ①最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選; ②最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選; ③最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施; ④具有《公司法》規定的不得擔任公司高級管理人員情形的; ⑤法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的; ⑥中國證監會認定的其他情形。 公司發生上述第(1)條規定情形之一的，所有激勵對象根據本激勵計劃已獲授但尚未行權的股票期權應當由公司注銷;某一激勵對象發生上述第(2)條規定情形之一的，該激勵對象根據本激勵計劃已獲授但尚未行權的股票期權應當由公司注銷。 (3)公司業績考核指標 本計劃授予的股票期權，在行權期的2個會計年度中，分年度進行業績考核并行權，以達到業績考核指標作為激勵對象的行權條件。

本次授予各年度業績考核指標如下表所示： 行權期 業績考核目標 公司需滿足下列兩個條件之一： 第一個行權期 (1)2022年凈利潤不低于10000萬元。 (2)2022年扣非凈利潤不低于8000萬元。 公司需滿足下列兩個條件之一： 第二個行權期 (1)2023年凈利潤不低于11000萬元。 (2)2023年扣非凈利潤不低于8800萬元。 注：上述“凈利潤”以經審計的歸屬于上市公司股東的凈利潤并剔除員工持股計劃及股權激勵計劃的股份支付費用影響的數值作為計算依據;“扣非凈利潤”以經審計的歸屬于上市公司股東扣除非經營性損益的凈利潤并剔除員工持股計劃及股權激勵計劃的股份支付費用影響的數值作為計算依據。 公司未滿足上述業績考核指標的，所有激勵對象對應考核當年可行權的股票期權均不得行權，由公司注銷。 (4)業務單元業績考核要求 公司各業務單元每個考核年度設置年度凈利潤目標值，激勵對象當年實際可行權的股票期權數量比例與其所屬業務單元上一年度的凈利潤目標值完成情況掛鉤，具體如下： 業務單元層面年度考核結果 業務單元層面系數 凈利潤實際完成數≥凈利潤目標數額 100% 凈利潤實際完成數<凈利潤目標數額 0% 若業務單元業績達不到上述條件，該業務單元的所有激勵對象考核當年不能行權的股票期權，由公司注銷。 (5)激勵對象個人績效考核目標 在本激勵計劃執行期間，公司每年均依照《考核管理辦法》及相關規定，對公司董事、高級管理人員、中層管理人員、核心骨干進行年度績效考核，并以達到年度績效考核目標作為激勵對象的行權條件之一。

年度績效考核每年一次，并根據各項考核指標的達成情況確定員工績效得分和績效等級。當公司績效考核達到行權條件時，激勵對象只有在行權的上一年度考核等級在C級以上(含C級)，才可按照激勵計劃的相關規定對該行權期內所獲授的全部/部分權益申請行權，否則，其相對應的股票期權，由公司注銷。 績效考核等級依據綜合考核評分結果共分為A、B、C、D四個等級評分，每一級別對應的行權比例如下表所示： 考核等級 行權比例 A 優秀 100% B 良好 80-100% B1 100% B2 90%

《電鰻快報》