證券代碼：600975 證券簡稱：新五豐 公告編號：2022-083 湖南新五豐股份有限公司 簽訂環保協議暨關聯交易的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

        重要內容提示： ●交易簡要內容： 湖南新五豐股份有限公司(以下簡稱“新五豐”或“公司”)與關聯方、第三方環保單位擬簽署《豬場環保處理工程設備設施供應、安裝調試、運營管理及移交合同》(以下簡稱“環保三方協議”)，環保三方協議修改了關聯方原簽訂的《租賃母/肥豬場協議書》中關于環保的相關約定，公司將按照環保三方協議中的約定支付關聯方豬場環保運營費。按照設計水量計算總計環保運營費不超過3,274.92 萬元。

        關聯方湖南天翰牧業發展有限公司(以下簡稱“天翰牧業”)、湖南天勤牧業發展有限公司(以下簡稱“天勤牧業”)、郴州市下思田農業科技有限公司(以下簡稱“郴州下思田”)、新化縣久陽農業開發有限公司(以下簡稱“新化久陽”)、衡東鑫邦牧業發展有限公司(以下簡稱“衡東鑫邦”)、龍山天翰牧業發展有限公司(以下簡稱“龍山天翰”)統稱為“項目公司”。 環保單位湖南華芝潔環保科技有限公司(以下簡稱“華芝潔”)、湖南迪霽光生物科技有限責任公司(以下簡稱“迪霽光”)、郴州蜣螂環境科技有限公司(以下簡稱“郴州蜣螂”)、湖南宏勇生態環境科技有限公司(以下簡稱“宏勇生態”)、湖南山水青楊環保科技有限公司(以下簡稱“山水青楊”)統稱為“第三方”。

        公司與天翰牧業、華芝潔，公司與天勤牧業、迪霽光，公司與郴州下思田、郴州蜣螂，公司與新化久陽、華芝潔，公司與龍山天翰、宏勇生態，公司與衡東鑫邦、山水青楊擬分別簽署環保三方協議。 ●本次交易構成關聯交易，未構成重大資產重組。 ●過去 12 個月與同一關聯人進行的交易以及與不同關聯人進行的交易類別相關的交易的累計次數及其金額。 1、過去 12 個月(2021.10.1-2022.9.30)公司與同一關聯人及其下屬公司，以及同一關聯人的一致行動人的交易累計金額為 17,141.13 萬元。 2、公司與前述關聯人及其下屬公司以外的關聯方進行的交易類別相關的交易金額為 0.00 萬元。 ●其他需要提醒投資者重點關注的風險事項：生豬養殖環保政策的風險、豬場環保手續完善的風險、豬場環保設備設施質量風險、不可抗力等不可預計因素的風險。

        一、關聯交易概述 (一)本次交易的基本情況 1、公司擬與項目公司(湖南天翰牧業發展有限公司、湖南天勤牧業發展有限公司、郴州市下思田農業科技有限公司、新化縣久陽農業開發有限公司、衡東鑫邦牧業發展有限公司、龍山天翰牧業發展有限公司)及第三方環保單位(湖南華芝潔環保科技有限公司、湖南迪霽光生物科技有限責任公司、郴州蜣螂環境科技有限公司、湖南宏勇生態環境科技有限公司、湖南山水青楊環保科技有限公司)分別簽署《環保三方協議》。環保三方協議修改了關聯方原簽訂的《租賃母/肥豬場協議書》中關于環保的相關約定，公司將按照環保三方協議中的約定支付關聯方豬場環保運營費。按照設計水量計算總計環保運營費不超過3,274.94萬元。(具體內容詳見表一)。 表一： 單位：萬元 序 按新標準計 號 關聯方 算的年環保 運營期限(年) 運營期限內環保運營費 運營費 1 湖南天翰牧業發展有限公司 200.17 2 400.34 2 湖南天勤牧業發展有限公司 284.70 2 569.40 3 郴州市下思田農業科技有限公司 71.70 2 143.40 4 新化縣久陽農業開發有限公司(一期) 240.20 2 480.40 5 新化縣久陽農業開發有限公司(二期) 200.17 2 400.34 6 衡東鑫邦牧業發展有限公司 240.20 2 480.40 7 龍山天翰牧業發展有限公司 400.33 2 800.66 合計 1,637.47 / 3,274.94 (二)本次交易的目的和原因 公司合作的租賃豬場，因項目所處地域位置及所在地環保要求不同，公司設定不同的出水標準類別及環保運營費價格方案。根據具體豬場環保出水水質標準要求，與之簽署環保協議，約定彼此權利義務，確保豬場正常生產運營和環保處理。 (三)公司董事會審議本次交易相關議案的表決情況、獨立董事的意見 2022 年 10 月 17 日，公司第五屆董事會第三十四次會議審議通過了《關于 公司簽訂環保協議暨關聯交易的議案》。公司關聯董事何軍、劉艷書、朱永勝、熊鷹、胡靜、龍林回避了表決。 公司獨立董事對上述事項予以了事前認可并發表了贊成的獨立意見。 (四)其他事項 至本次關聯交易為止，過去 12 個月內公司與同一關聯人或與不同關聯人之間相同交易類別下標的相關的關聯交易已達到 3,000 萬元以上，未達到上市公司最近一期經審計凈資產絕對值 5%以上。

        二、關聯人介紹 (一)關聯人關系介紹 上述項目公司為湖南新五豐一期產業投資基金企業(有限合伙)(以下簡稱“新五豐一期產業投資基金”)的參股單位(持股比例詳見表二)。 表二： 單位：萬元 序號 關聯方 關聯關系闡述 1 天翰牧業 新五豐一期產業投資基金持股 45% 2 天勤牧業 新五豐一期產業投資基金持股 45% 3 郴州下思田 新五豐一期產業投資基金持股 44% 4 新化久陽一期 新五豐一期產業投資基金持股 49% 5 新化久陽二期 6 衡東鑫邦 新五豐一期產業投資基金持股 40% 7 龍山天翰 新五豐一期產業投資基金持股 49% 新五豐一期產業投資基金的普通合伙人是公司間接控股股東湖南省現代農業產業控股集團有限公司(以下簡稱“現代農業集團”)的全資子公司湖南現代農業產業投資基金管理有限公司，持有新五豐一期產業投資基金 2%的財產份額;新五豐一期產業投資基金的有限合伙人現代農業集團持有新五豐一期產業投資基金 58%的財產份額。根據相關規定，天翰牧業、天勤牧業、郴州下思田、新化久陽、衡東鑫邦、龍山天翰為公司的關聯方。

        (二)關聯人基本情況 1、關聯人基本情況 名稱 統一社會 成立時間 住所 主要辦公地點 法定代表人 注冊資本 主營業務 主要股東或實際控制人 信用代碼 91430681MA4R006K06 2019 年 湖南省岳陽市汨羅市神鼎山鎮豐 湖南省岳陽市汨羅市神鼎山鎮豐 孫晏 5,560 萬元 場地租賃 西藏茶逸農業科技有限公司 天翰牧業 11 月 18 日 倉村沙豐片區口上組 倉村沙豐片區口上組 持有 55%股權 天勤牧業 91430681MA4QWEPW1E 2019年 湖南省岳陽市汨羅市神鼎山鎮神 湖南省岳陽市汨羅市神鼎山鎮豐 孫晏 4,440萬元 場地租賃 西藏茶逸農業科技有限公司 10月25日 鼎山村橋上組 倉村沙豐片區口上組 持有55%股權 郴州下思田 91431003MA4R34PU0H 2019年 湖南省郴州市蘇仙區棲鳳渡鎮草 湖南省郴州市蘇仙區棲鳳渡鎮草 徐社 3,000萬元 場地租賃 郴州市湘牧農業科技合伙企 12月31日 田村十組下家塘 田村十組下家塘 業(有限合伙)持有56%股權 新化久陽 91431322MA4Q8M2552 2019年 湖南省婁底市新化縣上渡街道七 湖南省婁底市新化縣上渡街道七 張春梅 6,400萬元 場地租賃 曹奔滔持有51%股權 1月22日 井村 井村 衡東鑫邦 91430424MA4RJBGH35 2020年 湖南省衡陽市衡東縣大浦鎮迎賓 湖南省衡陽市衡東縣大浦鎮迎賓 李偉平 5,223萬元 場地租賃 湖南綠代企業管理合伙企業 7月28日 西路8號 西路8號 (有限合伙)持有42%股權 龍山天翰 91433130MA4RC4PG5C 2020年 湖南省湘西土家族苗族自治州龍 湖南省湘西土家族苗族自治州龍 孫晏 1,960.784314萬元 場地租賃 西藏逸錦實業有限公司持有

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