證券代碼：601126 證券簡稱：四方股份 公告編號：2019-036 北京四方繼保自動化股份有限公司 關于為子公司提供擔保公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        重要內容提示: 被擔保人名稱：北京四方繼保工程技術有限公司(以下簡稱“繼保工程”) 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次為公司全資子公司擔 保金額不超過5.6億元 本次擔保無反擔保 本次擔保不存在逾期對外擔保

        一、擔保情況概述 為滿足子公司的經營發展需求，公司于2019年6月20日召開第六屆會第三次會議，審議通過了： 1、《關于向中國民生銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信并為子公司提供擔保的議案》; 2、《關于向招商銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信并為子公司提供擔保的議案》; 3、《關于向江蘇銀行股份有限公司北京廣渠門支行申請綜合授信并為子公司提供擔保的議案》; 4、《關于向寧波銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信并為子公司提供擔保的議案》; 5、《關于向中國銀行股份有限公司申請綜合授信并為子公司提供擔保的議案》。 以上五項議案表決結果均為：同意7票，反對0票，棄權0票。本次為公司全資子公司繼保工程提供擔保在公司董事會審議權限范圍之內，無需提交公司股 東大會審議。

        二、被擔保人基本情況 1、公司名稱：北京四方繼保工程技術有限公司 2、法定代表人：高秀環 3、注冊資本：105,000萬元 4、注冊地址：北京市海淀區上地四街9號(四方大廈6層) 5、經營范圍：生產輸配電及控制設備、互感器、絕緣制品、電纜附件;生產充電設備(限分支機構經營);施工總承包、專業承包、勞務分包;技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務、技術培訓;計算機系統服務;數據處理;軟件服務;軟件的咨詢;銷售輸配電及控制設備、電力電子裝置、充電設備、工業自動控制系統裝置、汽輪機旁路裝置、復式勵磁裝置、風力機械、采礦、采石設備、電工機械專用設備、電子工業專用設備、環境污染防治專用設備、社會公共安全設備及器材、交通安全及管制專用設備、鐵路專用調度通信設備、站場通信設備、發電機及發電機組、光纖、電纜、電纜附件、絕緣制品、互感器、車輛專用照明及電氣信號設備裝置、光通信傳輸設備、載波通信傳輸設備、數字傳輸復用設備與中解設備、數字傳輸中解設備、通信交換設備、調制解調器、計算機網絡設備、電工儀器儀表、供應用儀表、環境監測專用儀器儀表、地質勘探和地震專用儀器、電子測量儀器、電站熱工儀表、計算機、軟件及輔助設備、通訊設備、電子產品、器件和元件;工程和技術研究與試驗發展;貨物進出口、技術進出口、代理進出口;出租辦公用房;租賃專用設備。 6、公司持有其股權比例：100% 截止2018年12月31日，繼保工程經營情況如下：資產總額186,812.54萬元人民幣，負債總額115,160.87萬元人民幣，資產凈額71,651.67萬元人民幣，營業收入181,288.52萬元人民幣，凈利潤7,278.77萬元人民幣。

        三、擔保的主要內容 為滿足公司全資子公司的經營發展需求，公司申請綜合授信為公司全資子公司提供擔保，具體如下： 被擔保方 擔保 擔保主要內容 名稱 期限 公司向中國民生銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信，融資額度人民 幣肆億元整，擔保方式為自身信用。同時允許全資子公司繼保工程共同使 繼保工程 壹年 用該授信額度中不超過貳億元的額度，公司為前述授信提供連帶責任保證 擔保。 公司向招商銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信，融資額度人民幣貳 繼保工程 億元整，擔保方式為自身信用。同時允許全資子公司繼保工程共同使用該 壹年 授信額度，公司為前述授信提供連帶責任保證擔保。 繼保工程向江蘇銀行股份有限公司北京廣渠門支行申請綜合授信，融資額 繼保工程 壹年 度人民幣伍仟萬元整，公司為前述授信提供連帶責任保證擔保。 繼保工程向寧波銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信，融資額度人民 繼保工程 壹年 幣伍仟萬元整，公司為前述授信提供連帶責任保證擔保。 公司向中國銀行股份有限公司申請綜合授信，融資額度人民幣貳億元整， 繼保工程 擔保方式為自身信用。同時允許全資子公司繼保工程共同使用該授信額度 壹年 中不超過陸仟萬元的額度，公司為前述授信提供連帶責任保證擔保。 四、董事會意見 董事會認為，本次擔保事項符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規 則》及公司《章程》等相關規定，被擔保方為公司全資子公司，公司對其具有實 質控制權，且經營業績穩定，資信狀況良好，擔保風險可控，公司對其提供擔保 不會損害公司的利益。 公司獨立董事就上述事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見2019年6 月21日刊登于上海證券交易所(www.sse.com.cn)的《獨立董事對第六屆董事 會第三次會議相關事項發表的獨立意見》。

        五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量 截至本公告披露日，公司對全資子公司及間接控股子公司提供的擔保總額 為107,960萬元，占公司2018年12月31日經審計后歸屬于上市公司股東的凈 資產的27.18%。本公司除為全資子公司及控股子公司提供擔保外，不存在對外擔保。公司及全資子公司、控股子公司不存在對外逾期擔保的情況。

        六、上網公告附件 1、獨立董事對第六屆董事會第三次會議相關事項發表的獨立意見 特此公告。 北京四方繼保自動化股份有限公司董事會 2019年6月20日 報備文件 1、第六屆董事會第三次會議決議

《電鰻快報》