證券代碼：600696 證券簡稱：ST巖石 公告編號：2020-055 上海貴酒股份有限公司 關于授權公司管理層設立18家孫公司的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海貴酒股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第三次會議審議通過了《關于授權公司管理層設立 18 家孫公司的議案》，公司為進一步推進白酒業務發展戰略，積極開拓業務，加強渠道建設，現擬授權管理層設立 18 家孫公司，相關情況公告如下： 一、投資概述 1.投資的基本情況 本次設立 18 家孫公司，擬由公司全資子公司上海貴酒科技有限公司、上海事聚貿易有限公司共同投資設立，是為了進一步加強白酒業務渠道建設，通過夯實公司核心業務發展提高公司的盈利能力。 2.董事會審議情況 2020 年 8 月 5 日，公司第九屆董事會第三次會議審議通過了《關于授權公 司管理層設立 18 家孫公司的議案》，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，該議案尚需提交股東大會審議。 3.本次投資不構成關聯交易。

二、投資標的的基本情況 公司名稱：18 家公司名稱待定，具體以工商局核準為準。 經營范圍：食品經營;酒類經營，銷售建材、有色金屬、食用農產品、日用百貨、機械設備、機電設備、電子產品、床上用品、化妝品、玩具、工藝禮品(象牙及其制品除外)、化工原料及產品(除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品)、金屬制品、塑料制品、玻璃制品、橡膠制品、木制品、礦產品、黃金制品、焦炭，禮儀服務，會務服務，展覽展示服務，公共關系咨詢，市場營銷策劃，企業形象策劃，商務咨詢，企業管理咨詢，廣告設計、 制作、代理、發布，從事貨物及技術的進出口業務。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】(具體以工商局核準為準) 注冊資本：每家公司注冊資本 800 萬元 企業性質：有限責任公司 出資方式：貨幣 出資人：18 家孫公司的出資人均為上海貴酒科技有限公司、上海事聚貿易有限公司。 出資比例：18 家孫公司每家的出資比例均為上海貴酒科技有限公司出資70%、上海事聚貿易有限公司出資30%。

三、對外投資對上市公司的影響 本次設立孫公司符合公司戰略發展規劃，該項投資對公司財務狀況和經營成果不會產生重大影響，不存在損害公司及其他股東合法利益的情形，從長遠來看對公司的發展有著積極的影響，符合全體股東的利益和公司長遠發展戰略。

四、對外投資的風險分析 上述公司設立后，在經營過程中可能面臨宏觀政策調控、市場變化、經營管理等方面的不確定因素。公司將規范管理制度、健全薪酬考核機制、建立完善的激勵機制與風控體系，并加強對其投資、管理運營過程的監督，以及時發現和降低投資風險。 截至目前，擬設立的孫公司處于籌備階段，公司管理層將抓緊辦理，待完成工商注冊登記后公司將及時進行信息披露，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

五、備查文件 公司《第九屆董事會第三次會議決議》。 特此公告。 上海貴酒股份有限公司董事會 2020年8月6日

《電鰻快報》