證券代碼：600436 證券簡稱：片仔癀 公告編號：2022-006 漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司 關于投資新建產(chǎn)業(yè)園的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        重要內(nèi)容提示： 漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬投資新 建產(chǎn)業(yè)園(以下簡稱“本次投資新建事項”)，該投資概算為 上限不超過 44.80 億元。本次投資新建事項的資金來源為公司 自籌資金。 本次投資新建事項已經(jīng)公司第六屆董事會第四十四次會議審 議通過，尚需提交至公司股東大會審議。

        本次投資新建事項不構成關聯(lián)交易，亦不構成《上市公司重大 資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。 本次投資新建事項可能存在的風險：建材漲價等工程建設風險; 資金運營等效益風險;項目建成后的運營風險;項目效益低于 預期的風險;自然災害或者意外事故所造成財產(chǎn)損失或人員傷 亡等風險。本次項目總投資估算額為預估數(shù)，該項目運作的具 體金額以后續(xù)實際計算為準，存在不確定性，但上限不超過 44.80 億元。 公司將根據(jù)具體實施項目履行相應的項目審議程序和信息披 露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

        一、董事會審議情況 2022 年 1 月 19 日(星期三)，公司第六屆董事會第四十四次會 議于上午 9：00 以通訊方式召開。會議通知和議案以專人送達、電子郵件方式發(fā)出。本次會議應參加表決董事9人，實際表決的董事9人。會議由董事長林緯奇先生主持。本次會議召開符合《公司法》與《漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司章程》的有關規(guī)定，合法、有效。與會董事以通訊表決方式審議通過《公司關于投資新建產(chǎn)業(yè)園的議案》;參加會議的董事 9 票同意，0 票反對，0 票棄權。該議案尚需提交至公司股東大會審議。

        二、本次投資的背景概述 在國家不斷出臺產(chǎn)業(yè)利好政策的支持背景下，公司為抓住市場機遇，必須進一步擴大產(chǎn)能建設、豐富產(chǎn)品品種、加大研發(fā)投入和市場開拓力度。產(chǎn)能提升必須有生產(chǎn)設施作為支撐。而公司目前的生產(chǎn)車間是在上個世紀 80 年代從漳州市區(qū)古城中心，搬遷至漳州市薌城區(qū)琥珀路，由于建設時間較長，場地相對較小，雖然生產(chǎn)車間在不斷地技改增量，但是廠房面積、工藝布局及設備產(chǎn)能已不能滿足公司及市場發(fā)展需求，導致公司擴大產(chǎn)能受到一定程度的限制。新生產(chǎn)基地的建設不僅能解決這些限制公司發(fā)展的問題，而且通過高標準的規(guī)劃建設，能進一步提升公司的自動化、智能化水平，有利于提升產(chǎn)品質(zhì)量管理效能，充分滿足市場需求，確保企業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展。 本次投資新建事項的投資概算為上限不超過 44.80 億元。本次投資新建事項的資金來源為公司自籌資金。 本次投資新建事項不構成關聯(lián)交易，亦不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

        二、 投資項目的基本情況 (一)片仔癀大健康智造園 1、項目名稱：片仔癀大健康智造園 2、實施主體：漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司 3、項目擬選址：位于福建省漳州市高新區(qū)靖圓片區(qū)，用地西面為創(chuàng)新路，南面為草武路 4、建設規(guī)模：本項目總占地面積 328,162.17 ㎡，總建筑面積479,381.76 ㎡。具體數(shù)據(jù)以最終審定的設計方案為準，公司將依實際情況進行分期建設。 5、建設范圍：原藥材庫及前處理車間、綜合提取車間、綜合制劑車間、綜合立體庫、行政辦公大樓、研發(fā)中心、檢測中心、標準中心、成果轉(zhuǎn)化中心、污水處理站等配套設施。 其中，研發(fā)中心將依托公司國家高新技術企業(yè)、院士專家工作站、博士后科研工作站等，聚焦以慢性疾病、肝膽等疾病領域，開展藥品、健康食品等的研究開發(fā)。公司將積極對接引進國內(nèi)外領先水平的食品、藥品新型研發(fā)機構，提升綜合研發(fā)實力。未來公司將打造具有國內(nèi)領先技術水平的中成藥、化藥、中藥飲片、保健食 品、特醫(yī)食品、功能食品等的研發(fā)與質(zhì)量評價綜合研究中心。 檢測中心將依托公司的 CNAS 實驗室，構建藥物評價、監(jiān)測、臨床、科研、咨詢、生產(chǎn)等全方位的綜合服務平臺體系，打造國內(nèi)一流食品藥品檢驗檢測技術服務平臺。公司將配置多種先進的分析檢測儀器和信息化管理系統(tǒng)，實現(xiàn)檢驗檢測全過程智慧化和數(shù)據(jù)化管理。未來公司檢測能力將覆蓋食品、藥品及供應鏈上、下游，檢測項目通過檢驗檢測機構資質(zhì)認定(MA、CNAS 等)，涉及藥品、食品(含上下游產(chǎn)品)常規(guī)檢驗項目/參數(shù)合計超過 500 項，達到藥品檢驗檢測機構能力 A 級“全面能力”。 標準中心將由公司通過與國家級、省級藥品檢驗機構等公共檢 測平臺、科研院所、第三方檢測機構共同建設國內(nèi)中醫(yī)藥標準化研究高地。公司將引進標準化研究的專業(yè)團隊或機構，建設藥品和食品標準化研究中心。 成果轉(zhuǎn)化中心將依托公司國家企業(yè)技術中心，立足于公司健康科技研發(fā)成果，開展區(qū)域線上和線下精準對接、重點成果篩選及孵化培育、科技成果轉(zhuǎn)化、成果轉(zhuǎn)化政策研究與培訓等方向，把公司科研成果和智能制造生產(chǎn)聯(lián)系起來，建設成果轉(zhuǎn)化中心。未來公司將打造具有國內(nèi)領先技術水平的中成藥、化藥、中藥飲片、保健食品、特醫(yī)食品、功能食品等的制備工藝與質(zhì)量評價研究的綜合成果轉(zhuǎn)化中心。 6、項目投資概算：本項目的工程建設投資約 28 億元，其中建 筑工程費 13.34 億元、設備購置費 5.48 億元、安裝工程費 3.42 億 元、建設用地費用 1.29 億元、工程建設其它費用 1.84 億元、預備費 1.21 億元、流動資金 1.42 億元。 7、項目資金來源：公司自籌。 8、項目產(chǎn)品方案：復方片仔癀含片、復方片仔癀軟膏、復方片仔癀痔瘡膏、茵膽平肝膠囊等系列產(chǎn)品。 9、建設進度安排：項目建設期為 3 至 5 年。 10、項目效益估算：根據(jù)謹慎原則，項目預計建成投產(chǎn)后第 6年達產(chǎn)。該項目的稅后內(nèi)部收益率為 25.41%，靜態(tài)投資回收期為6.47 年(含建設期);動態(tài)投資回收期為 9.74 年(含建設期)。 (二)片仔癀健康美妝園 1、項目名稱：片仔癀健康美妝園 2、實施主體：福建片仔癀化妝品有限公司 3、項目選址：位于福建省漳州市高新區(qū)靖圓片區(qū)，用地西面為創(chuàng)業(yè)路，南面為草武路，北面為草坂路，東面為高新東路 4、建設規(guī)模：本項目總占地面積 88,634.84 ㎡，總建筑面積261,525.00 ㎡。具體數(shù)據(jù)以最終審定的設計方案為準，公司將依實際情況進行分期建設。 5、建設范圍：生產(chǎn)車間、綜合立體庫、行政辦公大樓、研發(fā)中心、污水處理站等配套設施。 6、項目投資概算：本項目的工程建設投資約 16.80 億元，其中 建筑工程費 7.69 億元、設備購置費 2.71 億元、安裝工程費 1.36 億 元、建設用地費用 0.82 億元、工程建設其它費用 1.55 億元、預備費 1.27 億元、流動資金 1.40 億元。 7、項目資金來源：公司自籌。 8、項目產(chǎn)品方案：養(yǎng)膚美白雪肌無瑕潤白系列、抗初老凝時素顏緊致系列、屏障修護御潤鮮妍保濕系列等特色功效護膚產(chǎn)品;皇后系列(膏霜類)。 9、建設進度安排：項目建設期為 3 至 5 年。 10、項目效益估算：根據(jù)謹慎原則，項目預計建成投產(chǎn)后第 8年達產(chǎn)。該項目的稅后內(nèi)部收益率為 29.34%，靜態(tài)投資回收期為7.34 年(含建設期);動態(tài)投資回收期為 9.13 年(含建設期)。

        三、投資項目對公司影響 本次投資新建事項項目符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，可以為公司未來進一步發(fā)展醫(yī)藥制造業(yè)務和化妝品制造業(yè)務等提供相應的生產(chǎn)及配套設施，有利于公司進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模，滿足國內(nèi)市場日益增長的需求以及國際市場拓展的需要，同時能有效降低經(jīng)營成本，提高生產(chǎn)效率，從而提升公司的可持續(xù)發(fā)展能力，對公司未來的發(fā)展有積極促進作用。 公司將根據(jù)項目具體需要進行分期投入資金，不會對公司的財務狀況及現(xiàn)金流造成重大影響，不會影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營，不 會對公司主營業(yè)務、持續(xù)經(jīng)營能力及資產(chǎn)狀況造成重大影響。

        四、投資項目存在的風險 (1)建材漲價等工程建設風險 項目建設周期和進度可能會受政策調(diào)整、工程進度與管理、原材料供應及價格變化、自然氣候等不確定因素的影響，存在不能按照預定投資計劃如期完工的風險。針對工程建設風險，公司將根據(jù)各個建設階段的不同情況，協(xié)調(diào)安排和監(jiān)督本項目的工程建設相關工作，以防范工程建設可能出現(xiàn)的風險。公司將聘用有資質(zhì)的施工企業(yè)進行工程施工，聘用有資質(zhì)的監(jiān)理單位對工程質(zhì)量進行全程監(jiān)控，加強工程建設過程中各類風險的事前管控，確保在既定建設期內(nèi)高質(zhì)量、高品質(zhì)完成全部工程。 (2)資金運營等效益風險 項目投資資金由公司自籌解決。在項目建設過程中，如信貸政策及融資渠道通暢程度發(fā)生變化，將使公司承擔一定的資金風險。在項目建設中，公司將更多地關注相關信息，及時地進行調(diào)整，提高資金的利用率，使項目的資金流有序和正常。針對效益風險，公司將努力規(guī)避和降低項目的財務費用，充分利用上市公司優(yōu)勢，保障運營資金、降低建設成本。 (3)項目建成后的運營風險 產(chǎn)業(yè)園建設的目的是為滿足公司業(yè)務發(fā)展的需求;項目建成后，如果公司業(yè)務發(fā)展規(guī)劃根據(jù)市場變化發(fā)生相應調(diào)整，產(chǎn)業(yè)園的后續(xù)運營使用也將面臨相應調(diào)整的風險。 (4)項目效益低于預期的風險 盡管公司已對目標客戶、市場前景、競爭格局、市場規(guī)模等因素進行了一定的調(diào)研和論證，并制定了相應的市場開拓計劃，但由于市場環(huán)境受多種因素影響，瞬息萬變。如果市場環(huán)境發(fā)生較大變 化，則會對公司產(chǎn)品的銷售造成一定影響，存在銷售不達預期或不能完全消化新增產(chǎn)能的風險。 公司將進一步加強市場調(diào)研，按照市場需求生產(chǎn)適合的產(chǎn)品并提供完善的售后服務;持續(xù)加強和完善市場營銷工作，提高產(chǎn)品的市場認可度。公司將充分把握市場機遇，積極實施項目相關營銷策略，為項目建成后產(chǎn)品的順利銷售提供保障。同時，公司將根據(jù)實際需要，分期有序?qū)嵤┬陆椖浚鸩酵度胭Y金，降低投資風險。 (5)其他風險 自然災害或者意外事故所造成財產(chǎn)損失或人員傷亡等風險。本次項目總投資估算額為預估數(shù)，該項目運作的具體金額以后續(xù)實際計算為準，存在不確定性，但上限不超過 44.80 億元。

        公司將根據(jù)具體實施項目履行相應的項目審議程序和信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。 特此公告。 漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司 董 事 會 2022 年 1 月 20 日

《電鰻快報》