股票代碼：600941 股票簡稱：中國移動 公告編號：2022-029 中國移動有限公司 關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付 發行費用的自籌資金的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者 重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 重要內容提示： 中國移動有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）此次使用募集資金 置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金合計人民幣 36,716,194,257.40 元，符合募集資金到賬后 6 個月內進行置換的規定。

一、募集資金基本情況 根據公司 2021 年 5 月 17 日召開的董事會決議、2021 年 6 月 9 日召開的股 東特別大會決議，并經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準中國移動有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕3902 號）核準，本公司首次公開發行普通股（A 股）股票的每股發行價為人民幣 57.58 元，初始發行數量為 845,700,000 股（行使超額配售選擇權之前），行使超額配售選擇權后最終發行數量為 902,767,867 股。本次發行最終募集資金總額為51,981,373,781.86 元，扣除發行費用 607,494,314.12 元后，募集資金凈額為51,373,879,467.74 元。普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）對上述募集資金到位情況進行了審驗，并分別出具了“普華永道中天驗字（2021）第 1273號”和“普華永道中天驗字（2022）第 0138 號”《驗資報告》。公司對募集資金實行專戶存儲，募集資金到賬后，已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資 金專項賬戶內。2021 年 12 月 28 日和 2022 年 3 月 8 日，公司與聯席保薦機構、 存放募集資金的商業銀行就行使超額配售權前的募集資金和包含超額配售的募 集資金分別簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。2022 年 4 月 22 日，公 司和全資子公司中國移動通信有限公司、聯席保薦機構與存放募集資金的商業銀行分別簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。

二、募集資金投資項目情況 按照《中國移動有限公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票招股說明書》披露的募集資金投資項目，公司根據募投項目規模和募集資金凈額對擬投入募投項目的募集資金進行了分配，本次募集資金使用計劃如下： 單位：億元 序號 項目名稱 總投資額 募集資金投資額 1 5G 精品網絡建設項目 983 273.13 2 云資源新型基礎設施建設項目 161 68.75 3 千兆智家建設項目 116 42.97 4 智慧中臺建設項目 150 42.97 5 新一代信息技術研發及數智生態建設項目 159 85.93 合計 1,569 513.74 注：本公告合計數據若出現與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成（下同）。 根據《中國移動有限公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票招股說明書》披露，本次發行的募集資金到位前，公司可以根據有關募集資金投資項目的進展情況使用自有或自籌資金先行投入；募集資金到位后，公司將使用募集資金置換先行投入的資金。

三、自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用情況 （一）自籌資金預先投入募投項目情況 為順利推進募投項目的實施，在本次發行募集資金到賬前，公司已根據項目 進展的實際情況以自籌資金預先投入募投項目。截至 2022 年 4 月 30 日，公司以 自籌資金預先投入募投項目的實際金額為人民幣 36,649,306,230.61 元。 公司本次擬使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目具體情況如下： 募集資金 截至 2022 年 4 月 30 日止 序 承諾投資項目 承諾投資總額 以自籌資金預先投入 號 （人民幣億元） 募集資金投資項目金額 （人民幣元） 1 5G 精品網絡建設項目 273.13 25,975,321,025.25 2 云資源新型基礎設施建設項目 68.75 2,947,212,375.45 3 千兆智家建設項目 42.97 3,362,537,286.67 4 智慧中臺建設項目 42.97 1,992,485,393.14 5 新一代信息技術研發及數智生態建設 85.93 2,371,750,150.10 項目 合計 513.74 36,649,306,230.61 （二）已支付發行費用情況 本次募集資金各項發行費用合計 607,494,314.12 元，其中截至 2022 年 4 月 30 日，公司已使用自籌資金支付的發行費用為 66,888,026.79 元，擬使用募集資 金一并置換。

四、本次募集資金置換事項履行的審議程序 2022 年 5 月 18 日，公司召開了 2022 年第四次董事會，審議通過了《關于 使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，公 司獨立非執行董事對該事項發表了明確同意的獨立意見。 公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目和已支付發行費用的自籌資 金事項履行了相應的審批程序，且置換時間距離募集資金到賬時間未超過 6 個 月，符合相關法律、法規及中國證監會、上海證券交易所相關監管要求。本次募 集資金置換不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向 和損害股東利益的情況。

五、專項意見說明 （一）會計師事務所鑒證意見 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）已于 2022 年 5 月 18 日出具了《關 于中國移動有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報 告》（畢馬威華振專字第 2200699 號），會計師事務所認為：公司編制的以自籌資 金預先投入募集資金投資項目情況報告在所有重大方面已經按照《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》（證監會公告〔2022〕15 號）和上海證券交易所發布的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》（上證發〔2022〕2 號）的編制基礎編制，并在所有重大方面如實反映了中國移動截至2022年4月30日止以自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況。 （二）保薦機構核查意見 經核查，聯席保薦機構中國國際金融股份有限公司、中信證券股份有限公司認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金事項已經畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）審核并出具了鑒證報告，該事項已經公司董事會審議通過，獨立非執行董事發表了明確的同意意見，置換時間距募集資金到賬時間未超過 6 個月，符合《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等有關法律、法規要求。公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金事項不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

綜上，聯席保薦機構同意公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金事項。 （三）獨立非執行董事意見 獨立非執行董事認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目和已支付發行費用的自籌資金的相關審議、決策程序符合中國證監會《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等關于上市公司募集資金管理的有關規定。符合公司戰略發展需要，符合公司和全體股東的利益，不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）針對本次置換已出具了《關于中國移動有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》（畢馬威華振專字第 2200699 號）。

綜上，我們一致同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資 金，金額合計為人民幣 36,716,194,257.40 元。 特此公告。 中國移動有限公司董事會 2022 年 5 月 18 日

《電鰻快報》