證券代碼：688388 證券簡稱：嘉元科技 公告編號：2022-011 轉債代碼：118000 轉債簡稱：嘉元轉債 廣東嘉元科技股份有限公司 關于對外投資暨設立全資子公司的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。重要內容提示： 擬設立全資子公司的名稱：廣東嘉元供應鏈管理有限公司（暫定名，以當地市場監督管理局核準的名稱為準） 注冊資本：10,000萬元人民幣 設立全資子公司的資金來源：自有資金 截至本公告披露之日，該全資子公司尚未設立。

全資子公司的名稱、注冊地址、經營范圍等信息最終尚需取得當地市場監督管理局的批準。 風險提示：本次對外投資暨設立全資子公司，尚需當地市場監督管理局等有關審批機關的核準，能否通過相關核準以及最終通過核準的時間均存在不確定性的風險。全資子公司設立后，未來經營管理過程中可能面臨宏觀經濟及行業政策變化、市場競爭等不確定因素的影響，存在一定的市場風險、經營風險、管理風險等。

廣東嘉元科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月8日召開了第四屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于對外投資暨設立全資子公司的議案》。現就有關事項公告如下： 一、本次對外投資暨設立全資子公司概述 （一）基本情況 公司本次擬在梅州綜合保稅區投資 10,000 萬元人民幣設立全資子公司,旨在充分利用梅州綜合保稅區的政策，加強國際間的經濟合作和技術交流，提升公司在銅箔行業知名度；同時提高國際市場開拓能力，更好地把握國際市場動向和需求特點，打造功能全面的銅箔產品及其所需原輔材料進出口平臺,培育新的利潤增長點，提高市場競爭力，為公司的長遠發展奠定堅實基礎。 （二）決策和審批程序 本次對外投資暨設立全資子公司事項已經公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過，該事項無需提交股東大會審議通過。 （三）本次對外投資暨設立全資子公司事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》、《科創板上市公司重大資產重組特別規定》規定的重大資產重組情形。

二、擬設立全資子公司基本情況 1、擬設立子公司名稱：廣東嘉元供應鏈管理有限公司（暫定名，以當地市場監督管理局核準的名稱為準） 2、注冊地址：梅州綜合保稅區 3、注冊資本：10,000 萬元人民幣 4、經營范圍：銅箔及其原輔材料、銅箔工業設備、金屬表面處理材料、銅箔添加劑、覆銅板或線路板設備的進出口(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動) 5、公司類型：其他有限責任公司 6、股權結構：廣東嘉元科技股份有限公司持股 100% 。 7、資金來源：自有資金 以上信息，以當地市場監督管理局核準登記備案為準。

三、本次對外投資暨設立全資子公司對公司的影響 本次對外投資暨設立全資子公司是公司為實現公司戰略目標，立足長遠利益所作出的慎重決策，公司在梅州綜合保稅區設立全資子公司旨在充分利用梅州綜合保稅區的政策，加強國際間的經濟合作和技術交流，提升公司在銅箔行業知名度；同時提高國際市場開拓能力，更好地把握國際市場動向和需求特點，打造功 能全面的銅箔產品及其所需原輔材料進出口平臺,培育新的利潤增長點，提高市場競爭力，為公司的長遠發展奠定堅實基礎。

本次對外投資暨設立全資子公司短期內不會對公司財務狀況和經營成果產生重大影響，對公司長期收益具有不確定性。本次對外投資暨設立全資子公司不存在損害公司、公司股東，特別是中小股東利益的情形。 四、對外投資的風險分析 本次對外投資暨設立全資子公司，尚需當地市場監督管理局等有關審批機關的核準，能否通過相關核準以及最終通過核準的時間均存在不確定性的風險。此外，子公司設立后，未來經營管理過程中可能面臨宏觀經濟及行業政策變化、市場競爭等不確定因素影響，存在一定的市場風險、經營風險、管理風險等。公司將密切關注子公司的設立及后續進展，積極防范和應對子公司發展過程中可能面臨的各種風險，并嚴格按照相關法律、法規及規范性文件的要求，及時履行信息披露義務。

敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。 特此公告。 廣東嘉元科技股份有限公司董事會 2022年2月9日

《電鰻快報》