證券代碼：600970 證券簡稱：中材國際 公告編號：臨 2022-036 債券代碼：188717 債券簡稱：21 國工 01 中國中材國際工程股份有限公司 關于向公司 2021 年限制性股票激勵計劃激勵對象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示： ? 限制性股票授予日：2022 年 3 月 24 日 ? 限制性股票授予數量：4838.30 萬股 ? 限制性股票授予價格：5.97 元/股 《中國中材國際工程股份有限公司 2021 年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》(以下簡稱“《激勵計劃(草案修訂稿)》”、“本激勵計劃”)規定的限制性股票授予條件已經成就，根據中國中材國際工程股份有限公司(以下簡稱 “公司”)2022 年第三次臨時股東大會授權，公司于 2022 年 3 月 24 日召開第 七屆董事會第十四次會議(臨時)及第七屆監事會第十四次會議審議通過了《關于調整公司 2021 年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及權益數量的議案》、《關于向公司 2021 年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票 的議案》，確定限制性股票的授予日為 2022 年 3 月 24 日，具體情況如下：

一、限制性股票的授予情況 (一)已履行的相關審批程序和信息披露情況 1、2021 年 12 月 20 日，公司召開第七屆董事會第十次會議(臨時)，審議 通過了《公司 2021 年限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要》、《公司 2021 年限制性股票激勵計劃管理辦法》、《公司 2021 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2021 年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》等相關議案。公司獨立董事就激勵計劃是否有利于公司的持續發展以及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發表獨立意見。同日，公司召開第七屆監事會第十次會議，審議通過了《公司 2021 年限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要》、《公司 2021 年限制性股票激勵計劃管理辦法》、《公司 2021 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》、《公司 2021 年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單》等相關議案。 2、2022 年 2 月 18 日，公司召開第七屆董事會第十二次會議(臨時)，審 議通過了《公司 2021 年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)及其摘要》、《公司 2021 年限制性股票激勵計劃管理辦法(修訂稿)》、《公司 2021 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法(修訂稿)》。公司獨立董事就激勵計劃是否有利于公司的持續發展以及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發表獨立意見。同日，公司召開第七屆監事會第十二次會議，審議通過了《公司 2021 年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)及其摘要》、《公司 2021 年限制性股票激勵計劃管理辦法(修訂稿)》、《公司 2021 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法(修訂稿)》、《公司 2021 年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單(修訂稿)》。 3、2022 年 3 月 1 日，公司發布《中國中材國際工程股份有限公司關于 2021 年限制性股票激勵計劃獲得國務院國資委批復的公告》(臨 2022-019)，公司收到中國建材集團有限公司轉發的國務院國有資產監督管理委員會(以下簡稱“國資委”)《關于中國中材國際工程股份有限公司實施限制性股票計劃的批復》(國資考分〔2022〕60 號)，國資委原則同意公司實施限制性股票激勵計劃。 4、2022 年 2 月 22 日至 2022 年 3 月 3 日，公司將本次擬授予的激勵對象姓 名和職務進行了公示。截至公示期滿，公司監事會未收到任何員工對本次擬激勵 對象名單提出的異議;2022 年 3 月 9 日，公司披露了《監事會關于公司 2021 年 限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。 5、2022 年 3 月 16 日，公司 2022 年第三次臨時股東大會審議通過了《公司 2021 年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)及其摘要》、《公司 2021 年限制性股票激勵計劃管理辦法(修訂稿)》、《公司 2021 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法(修訂稿)》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2021 年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。公司實施本激勵計劃獲得批準，董事會 被授權確定限制性股票授予日、在符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜，并披露了《關于 2021 年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票的自查報告 》。 6、2022 年 3 月 24 日，公司召開第七屆董事會第十四次會議(臨時)及第 七屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于調整公司 2021 年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及權益數量的議案》、《關于向公司 2021 年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事發表了獨立意見，監事會發表了核查意見，認為限制性股票的首次授予條件已經成就，授予的激勵對象的主體資格合法有效，確定的授予日符合相關規定。

(二)董事會關于符合授予條件的說明 依據《上市公司股權激勵管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)、《國有控股上市公司(境內)實施股權激勵試行辦法》(國資發分配〔2006〕175 號文)(以下簡稱“《試行辦法》”)、《關于規范國有控股上市公司實施股權激勵制度有關問題的通知》(國資發分配〔2008〕171 號文)(以下簡稱“《通知》”)、《中央企業控股上市公司實施股權激勵工作指引》(國資考分〔2020〕178 號文)(以下簡稱“《指引》”)和本激勵計劃的有關規定，公司董事會經過認真核查，認為本激勵計劃規定的授予條件均已滿足。滿足授予條件的具體情況如下： 1、公司未發生如下任一情形： (1)最近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告; (2)最近一個會計年度財務報告內部控制被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告; (3)上市后最近 36 個月內出現過未按法律法規、公司章程、公開承諾進行 利潤分配的情形; (4)法律法規規定不得實行股權激勵的; (5)中國證監會認定的其他情形。 2、激勵對象未發生如下任一情形： (1)最近 12 個月內被證券交易所認定為不適當人選; (2)最近 12 個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選; (3)最近 12 個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處 罰或者采取市場禁入措施; (4)具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的; (5)法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的; (6)中國證監會認定的其他情形。 3、激勵對象個人績效考核要求 激勵對象 2020 年個人績效考核良好及以上。 綜上，董事會認為本次限制性股票的首次授予條件已經成就，同意向符合授予條件的激勵對象授予限制性股票。 (三)本次授予情況 1、限制性股票首次授予日：2022 年 3 月 24 日 2、首次授予數量：首次授予 4838.30 萬股 3、首次授予人數：198 人 4、限制性股票的首次授予價格：5.97 元/股 5、股票來源：公司向激勵對象定向發行 A 股普通股股票。 6、限制性股票激勵計劃的有效期、限售期和解除限售安排情況： 本計劃有效期自限制性股票首次授予登記完成之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷之日止，最長不超過 72 個月。激勵計劃首次授予限制性股票的限售期分別為自相應授予部分限制性股票登記完成之日起 24個月、36 個月、48 個月。在限售期內，激勵對象根據本計劃獲授的限制性股票予以限售，不得轉讓、不得用于擔保或償還債務。激勵對象因獲授的尚未解除限售的限制性股票而取得的資本公積轉增股本、派發股票紅利、股票拆細等股份同時按本計劃進行鎖定。解除限售后，公司為滿足解除限售條件的激勵對象辦理解除限售事宜，未滿足解除限售條件的激勵對象持有的限制性股票由公司回購注銷。

本激勵計劃首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售時間安排如下表所示： 可解除限售數 解除限售期 解除限售時間 量占獲授權益 數量比例 首次授予 自首次授予完成登記之日起24個月后的首個交易日 第一個解除限售期 起至首次授予完成登記之日起36個月內的最后一個 33% 交易日當日止 首次授予 自首次授予完成登記之日起 36 個月后的首個交易日 第二個解除限售期 起至首次授予完成登記之日起 48 個月內的最后一個 33% 交易日當日止 首次授予 自首次授予完成登記之日起 48 個月后的首個交易日 第三個解除限售期 起至首次授予完成登記之日起 60 個月內的最后一個 34% 交易日當日止 7、首次授予的限制性股票在各激勵對象間的分配情況如下表所示：(以下百分比計算結果四舍五入，保留兩位小數) 姓名 職位 授予限制性股票 占授予限制性股票 占公司目前總 數量(萬股) 總量的比例 股本的比例 劉燕 黨委書記、董事長 36.57 0.63% 0.02% 印志松 董事、總裁、黨委 31.40 0.54% 0.01% 副書記 隋同波 副總裁 24.58 0.42% 0.01% 汪源 副總裁、財務總監 24.74 0.42% 0.01% 郭正勇 副總裁 24.76 0.42% 0.01% 何小龍 副總裁 31.13 0.53% 0.01% 范麗婷 董事會秘書、總法 20.20 0.35% 0.01% 律顧問 核心管理、業務及技術骨干 4644.92 79.56% 2.09% (191 人) 預留 1000.00 17.13% 0.45%

《電鰻快報》