漢馬科技集團(tuán)股份有限公司 證券代碼：600375 證券簡稱：漢馬科技 編號：臨 2022-041 漢馬科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于子公司馬鞍山凱馬汽車零部件服務(wù)有限公司 成立北京分公司的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 漢馬科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)于 2022 年 6 月 14 日召開了第八屆董事會第十七次會議，會議審議通過了《關(guān)于子公司馬鞍山凱馬汽車零部件服務(wù)有限公司成立北京分公司的議案》。

同意公司全資子公司安徽華菱汽車有限公司的全資子公司馬鞍山凱馬汽車零部件服務(wù)有限公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況及戰(zhàn)略發(fā)展布局需要，成立“馬鞍山凱馬汽車零部件服務(wù)有限公司北京分公司”(最終公司名稱以當(dāng)?shù)毓ど坦芾聿块T核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn))。同時，授權(quán)公司經(jīng)營管理層依據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，辦理上述公司的工商注冊登記等相關(guān)工作。 根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，此事項(xiàng)屬于公司董事會審批權(quán)限，無需提交股東大會審議。本次設(shè)立分公司事宜不屬于關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。 現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、擬成立分公司的基本情況 (一)分公司名稱：馬鞍山凱馬汽車零部件服務(wù)有限公司北京分公司 (二)分公司類型：有限責(zé)任公司分公司 (三)分公司負(fù)責(zé)人：丁哲 (四)分公司經(jīng)營場所：北京市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方可確定) (五)分公司經(jīng)營范圍：普通貨運(yùn)，汽車零部件生產(chǎn)、批發(fā)零售，汽車維修服務(wù)(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營)，汽車技術(shù)咨詢服務(wù)，倉儲(不含危險品)，潤滑油銷售， 漢馬科技集團(tuán)股份有限公司 汽車租賃(不含操作人員)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) 上述擬成立分公司的各項(xiàng)基本信息以注冊地工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

二、本次成立分公司的目的、對公司的影響以及存在的風(fēng)險 1、本次成立分公司符合公司實(shí)際經(jīng)營情況及戰(zhàn)略發(fā)展布局需要，有利于充分配置公司資源，不會對公司的經(jīng)營情況及財務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東合法權(quán)益的情形。 2、分公司尚未設(shè)立，仍處于籌劃階段，尚需辦理工商注冊登記相關(guān)手續(xù)并取得工商管理部門核準(zhǔn)，存在一定的不確定性。 3、分公司正式運(yùn)營后，受到宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場環(huán)境及經(jīng)營管理等因素影響，可能會存在一定的市場風(fēng)險和管理風(fēng)險。

對此，公司將密切關(guān)注、研究國家宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)走勢，采取積極的發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營策略，結(jié)合實(shí)際情況，及時進(jìn)行風(fēng)險評估，及時調(diào)整風(fēng)險應(yīng)對策略。 公司將積極關(guān)注該事項(xiàng)的進(jìn)展，及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。 特此公告。 漢馬科技集團(tuán)股份有限公司董事會 2022 年 6 月 15 日

《電鰻快報》