證券代碼：688598 證券簡稱：金博股份 公告編號：2022-075 轉債代碼：118001 轉債簡稱：金博轉債 湖南金博碳素股份有限公司 關于使用募集資金置換已預先投入募投項目及 已支付發行費用自籌資金的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

湖南金博碳素股份有限公司(以下簡稱“公司”或“金博股份”)擬使用向特定對象發行股票項目募集資金置換預先投入向特定對象發行股票募投項目自籌資金合計人民幣454,046,080.63元，擬以向特定對象發行股票募集資金置換以自籌資金預先支付的發行費用的款項合計人民幣857,279.33元。 公司本次募集資金置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合相關法規的要求。

一、募集資金情況 根據中國證監會2022年5月17日出具的《關于同意湖南金博碳素股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》(證監許可(2022)1013號)。公司向特定對象發行人民幣普通股(A股)11,629,685股，面值為每股人民幣1元，發行價格為每股人民幣266.81元，募集資金總額為人民幣3,102,916,254.85元，扣除 本 次 發 行 費 用 人 民 幣 32,971,347.56 元 ， 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣 3,069,944,907.29元。 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)對公司本次向特定對象發行股票募集資金的到位情況進行了審驗，并于2022年7月18日出具了天職業字[2022]37166號《驗資報告》。

二、募集資金投資項目情況 根據《湖南金博碳素股份有限公司向特定對象發行A股股票募集說明書》披露，本次募集資金投資項目情況如下： 金額單位：人民幣萬元 項目名稱 項目總投資 募集 資 金投入額 高純大尺寸先進碳基復合材料產能擴建項目 180,256.46 180,256.46 金博研究院建設項目 80,035.17 80,035.17 補充流動資金項目 50,000.00 50,000.00 合 計 31 0 ,291.63 31 0 ,291.63 根據公司第二屆董事會第二十八次會議以及2021年第二次臨時股東大會決議，如本次募集資金不能滿足項目資金的需求，公司將以自有資金、銀行貸款等途徑自行解決資金缺口，從而保證項目的順利實施;如果本次募集資金超過項目資金的需要，則公司將會將超募資金用于補充流動資金等其他與主營業務相關的業務上。 為充分抓住市場機遇，本次向特定對象發行募集資金到位前，公司可根據募集資金擬投資項目實際進度情況以自籌資金先行投入，待募集資金到位后按照相關法律法規規定的程序予以置換。

三、自籌資金預先投入募集資金項目情況 截至2022年7月18日止，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資額為人民幣454,046,080.63元，具體情況如下： 金額單位：人民幣元 項目名稱 已預先投入金額 本次置換金額 高純大尺寸先進碳基復合材料產能擴建項目 394,830,783.03 394,830,783.03 金博研究院建設項目 59,215,297.60 59,215,297.60 合 計 454 ,046,080.63 4 54,046,080.63 四、自籌資金已支付發行費用的情況 本次募集資金各項發行費用合計32,971,347.56元(不含稅金額)，其中保薦及承銷費用已由本次發行的保薦機構(主承銷商)自募集資金總額中扣除，除承銷和保薦費用外的其他發行費用人民幣1,942,185.01 元(不 含稅金額)。在募集資金到位前，公司已用自籌資金支付的發行費用金額為857,279.33元(不含稅金額)，明細如下： 金額單位：人民幣元 發行費 用項目 預先投 入金額(不含稅金額) 本次置 換金額 審計費用 471,698.10 471,698.10 律師費用 358,490.57 358,490.57 其他 27,090.66 27,090.66 合計 857,279.33 857,279.33

五、審議程序 公司于2022年8月4日召開第三屆董事會第七次會議、第三屆監事會第四次會議審議通過了《關于使用募集資金置換已預先投入募投項目及已支付發行費用自籌資金的議案》，同意公司使用本次向特定對象發行股票發行募集資金置換預先投入的自籌資金454,046,080.63元、預先支付發行費用857,279.33元。獨立董事對上述事項發表同意意見。 公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關要求。

六、專項意見說明 1、監事會意見 公司監事會認為：公司本次募集資金置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月，有助于提高募集資金使用效率，符合全體股東利益，符合《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使 用的監管要求》等相關規定。公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金未與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。 2、會計師事務所的鑒證意見 2022年8月4日，天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)出具了《湖南金博碳素股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目資金及支付發行費用的專項鑒證報告》(天職業字[2022]37681)，認為公司編制的《以募集資金置換預先投入募投項目資金及支付發行費用的專項說明》符合《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》的有關規定，在所有重大方面如實反映了金博股份截至2022年7月18日止以自籌資金預先投入募集資金投資項目及支付發行費用的情況。 3、獨立董事意見 公司獨立董事認為：公司募集資金置換的時間距募集資金到賬的時間未超過六個月，天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)針對本次募集資金置換預先已投入的自籌資金已出具了《湖南金博碳素股份有限公司以募集資金置換預 先投入募投項 目資金及支 付發行費 用的專項鑒 證報告》 (天職業字 [2022]37681)。該項議案履行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第2 號—上市公司募集資金管理使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號—規范運作》等法律、法規、規章、規范性文件以及《公司章程》、公司《募集資金使用管理制度》的相關規定。本次募集資金置換預先已投入的自籌資金，沒有與募集資金使用項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。 公司獨立董事同意公司使用本次向特定對象發行股票募集資金置換預先投入的募投項目自籌資金 454,046,080.63 元和預先支付發行費用的 857,279.33元。 4、保薦機構意見 自籌資金和自籌資金支付的發行費用的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，并由天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)出具了鑒證報告，履行了必要的審批程序。公司本次使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金和自籌資金支付的發行費用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項目的正常進行，且置換時間距募集資金到賬時間不超過六個月，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等相關規定及公司《募集資金使用管理制度》。保薦機構對公司本次使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金和自籌資金支付的發行費用的事項無異議。

七、上網公告附件 1、《獨立董事關于第三屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》; 2、《海通證券股份有限公司關于湖南金博碳素股份有限公司使用募集資金置換已預先投入募投項目及已支付發行費用自籌資金的核查意見》; 3、《湖南金博碳素股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目資金及支付發行費用的專項鑒證報告》(天職業字[2022]37681)。 特此公告。 湖南金博碳素股份有限公司 董 事 會 2022年8月5日

《電鰻快報》